2026年8月25日，宁波迦南智能电气股份有限公司（证券代码：300880，证券简称：迦南智能）以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第三次会议，本次会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》与《公司章程》相关规定，合法有效。会议由公司董事长章恩友主持，应出席董事6名、实际出席6名，其中独立董事郝为民以通讯表决方式参会，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。

本次会议共审议3项核心议案，所有议案均获全体董事全票通过，无反对、弃权票。其中《2026年半年度报告》及其摘要此前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议前置审议通过，董事会确认该报告编制流程符合证监会相关规定，内容真实、准确、完整反映公司当期财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。另外两项议案分别涉及公司信息披露管理规则、董事会秘书履职规范的优化修订，均是为适配最新监管要求、强化上市公司治理合规性作出的制度调整。

本次会议全部审议议案的表决情况如下：

迦南智能表示，上述三项议案的相关详细文件将于2026年8月27日同步在巨潮资讯网披露，其中《2026年半年度报告摘要》还将同日刊登于《证券时报》《上海证券报》，方便广大投资者及时获取公司经营与治理最新动态。本次董事会相关会议决议、审计委员会会议决议将作为正式备查文件留存，供合规查阅使用。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。