中化化肥(00297)公告及通告 - [其他董事会辖下之委员会的职权范围]企业管治委员会职权范围_资讯

中化化肥(00297)公告及通告 - [其他董事会辖下之委员会的职权范围]企业管治委员会职权范围

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2026-08-25 18:03:07

【中化化肥：董事会采纳企业管治委员会职权范围】中化化肥公告称，公司董事会于2012年3月22日成立董事会辖下企业管治委员会，根据2026年8月25日通过的董事会决议采纳该委员会职权范围。委员会由董事会委任，成员为董事及负责合规和企业管治的管理人员，主席由董事会委任且须为董事，秘书由公司秘书担任，每年最少举行一次会议，法定人数为两名成员且其中一名须为董事。委员会职责涵盖制定检讨企业管治政策、监察合规、检讨董事及高管培训、监督ESG相关事宜、统筹法律合规风险防控等，可获提供足够资源履行职责，须定期向董事会汇报。

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