8月25日，江西国泰集团股份有限公司（证券代码：603977，证券简称：国泰集团）发布第七届董事会第三次会议决议公告，披露本次会议于2026年8月24日以现场会议形式在公司会议室召开，应出席董事7名、实际出席7名，会议召集、召开及表决程序均符合相关法律法规与公司章程规定，合法有效。

本次会议由董事长洪余和召集并主持，公司部分高级管理人员列席参会，共审议涉及半年度经营披露、审计机构续聘、薪酬体系调整、经营责任落实及临时股东会筹备等多类核心议案，其中多项涉及股东权益的议案后续将提交临时股东会审议。

本次会议各项议案的表决情况如下：

据公告披露，本次涉及薪酬调整的相关安排旨在进一步激发核心治理层履职积极性，其中独立董事津贴调整将更好地激励独董勤勉尽责，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。目前国泰集团已同步披露本次会议涉及的半年度报告、续聘审计机构、薪酬方案、独董津贴调整及临时股东会通知等配套公告，相关事项的后续进展将按规则及时对外公示。

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