创世纪临时股东会审议通过6项相关议案 最高同意占比99.79%
广东创世纪智能装备集团股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年08月24日15:00，网络投票时间为2026年08月24日对应时段，会议由公司董事会召集，董事长夏军先生主持。
出席本次会议的股东共340人，代表股份数量277269427股，占公司有表决权股份总数的16.7718%。其中通过现场投票的股东共5人，代表股份数量227488867股，占公司有表决权股份总数的13.7606%；通过网络投票的股东335人，代表股份数量49780560股，占公司有表决权股份总数的3.0112%。参加本次会议的中小投资者共338人，代表股份50046260股，占公司有表决权股份总数的3.0273%。公司董事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部议案均获通过，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 总表决情况 | 275528499 | 99.37% | 1600228 | 0.58% | 140700 | 0.05% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.00 | 《关于<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 中小股东表决情况 | 48305332 | 96.52% | 1600228 | 3.20% | 140700 | 0.28% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 总表决情况 | 275523999 | 99.37% | 1604728 | 0.58% | 140700 | 0.05% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 中小股东表决情况 | 48300832 | 96.51% | 1604728 | 3.21% | 140700 | 0.28% | 0 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | 总表决情况 | 275450399 | 99.34% | 1678328 | 0.61% | 140700 | 0.05% | 0 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | 中小股东表决情况 | 48227232 | 96.37% | 1678328 | 3.35% | 140700 | 0.28% | 0 | 0% | 通过 |
| 4.00 | 《关于<2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 | 总表决情况 | 276695927 | 99.79% | 432800 | 0.16% | 140700 | 0.05% | 0 | 0% | 通过 |
| 4.00 | 《关于<2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 | 中小股东表决情况 | 49472760 | 98.85% | 432800 | 0.86% | 140700 | 0.28% | 0 | 0% | 通过 |
| 5.00 | 《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 | 总表决情况 | 276685927 | 99.79% | 447800 | 0.16% | 135700 | 0.05% | 0 | 0% | 通过 |
| 5.00 | 《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 | 中小股东表决情况 | 49462760 | 98.83% | 447800 | 0.89% | 135700 | 0.27% | 0 | 0% | 通过 |
| 6.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》 | 总表决情况 | 276685827 | 99.79% | 447800 | 0.16% | 135800 | 0.05% | 0 | 0% | 通过 |
| 6.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》 | 中小股东表决情况 | 49462660 | 98.83% | 447800 | 0.89% | 135800 | 0.27% | 0 | 0% | 通过 |
议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案4.00、5.00、6.00为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
广东海派律师事务所律师贺成龙、梁国昌到会见证本次股东会并出具了《2026年第三次临时股东会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次股东会的备查文件包括：2026年第三次临时股东会决议，广东海派律师事务所出具的法律意见书。
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