迪哲医药第三届董事会第一次会议决议公告_资讯

迪哲医药第三届董事会第一次会议决议公告

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2026-08-21 11:10:24

中访网数据迪哲医药（证券代码：688192）于2026年8月20日召开第三届董事会第一次会议，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过12项议案，所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

具体议案包括：豁免董事会通知时限；选举董事长；选举董事会专门委员会委员及主任委员；聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及H股联席公司秘书；审议通过《2026年半年度报告及其摘要》、《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

其中，半年度报告经审核，与会董事一致认为其编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度财务状况和经营结果。募集资金专项报告符合相关监管规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规情形。

本次会议决议合法有效，相关公告已同日披露于上海证券交易所网站。

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