中顺洁柔第六届董事会第二十二次会议决议公告_资讯

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2026-08-21 05:23:25

中访网数据中顺洁柔纸业股份有限公司（证券简称：中顺洁柔）于2026年8月19日召开第六届董事会第二十二次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨裕钊主持。

会议审议通过五项议案：

1. 《2026年半年度报告及其摘要的议案》，报告及摘要将刊载于指定信息披露媒体。

2. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告和内部控制审计机构，该议案需提交2026年度第二次临时股东会审议。

3. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，修订后的细则将在巨潮资讯网披露。

4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订依据相关法律法规，并提请股东会授权办理章程备案手续，该议案需提交临时股东会以特别决议审议。

5. 《关于董事会提请召开2026年度第二次临时股东会的议案》，公司拟于2026年9月8日召开临时股东会。

所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过。备查文件包括会议决议和审计委员会纪要。