公司代码：600501 公司简称：航天晨光

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600501 证券简称：航天晨光公告编号：临2026一037

航天晨光股份有限公司

八届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）八届二次董事会以现场加视频方式召开，公司于2026年8月10日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。会议于2026年8月20日上午在公司办公楼一楼多媒体会议室召开。会议由董事长赵康先生主持，会议应参加董事9名，实参加董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告的议案》

本议案经公司2026年第二次独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

审议该关联交易事项时，六名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。

（三）审议通过《关于制定〈治理主体权责事项清单〉的议案》

为进一步提升公司科学治理及合规管理的现代化企业治理水平，对公司治理决策主体之间的权责边界进行全面梳理和划分，建立更加科学、规范、高效的决策机制，公司结合原“三重一大”决策事项清单、董事会授权事项清单及公司实际，制定《治理主体权责事项清单》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步细化公司经营管理事项，完善各治理主体决策事项清单，公司结合新制定的《治理主体权责事项清单》及经营实际需要，对原《股东会议事规则》附表中的决策主体权限清单进行修订完善。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会授权管理规则〉的议案》

根据《治理主体权责事项清单》对董事会授权事项和权限进行调整，确保制度之间有效衔接，促进各决策主体依法行权履职，提高经营管理决策效率。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步完善经理层工作制度，规范总经理管理行为，保证总经理依法行使职权和承担义务，确保公司日常经营管理工作的有序进行，根据公司《治理主体权责事项清单》《董事会授权管理规则》等制度，对原《总经理工作细则》进行适应性修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案中期评估报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》（临2026-038）。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一038

航天晨光股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

中期评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，现对方案中期实施情况进行评估，具体如下：

一、聚焦价值创造，稳步提升经营质量

2026年是“十五五”开局之年，公司坚持“市场特色化、技术专有化、流程精益化、人才新质化”发展理念和方法，做优增量和盘活存量同步，市场开源和降本节流并举，进一步深化改革调整，优化产业布局，强化创新创效，打好扭亏脱困攻坚战，以改革发展的新成效实现“十五五”良好开局。

一是高质量推进“十五五”规划论证工作。坚持把做好“十五五”规划深化论证作为加快推动公司转型升级、实现高质量发展的关键抓手，明确了“十五五”期间发展思路、目标及重点任务举措，同时深度对齐国家战略产业政策机遇，精准梳理“战略型、支柱型、潜力型”三类增量业务清单，围绕“技术-产品-产业-资源保障”落地全流程，明确技术产品体系、能力建设、资本运作、管理提升等年度目标任务，编制形成目标合理、逻辑清晰、支撑有力、可落地可执行的“十五五”综合规划方案，为公司扭亏脱困和长远发展筑牢战略支撑。

二是市场订货规模实现大幅增长。全力推进高效营销体系构建、市场特色化发展、大项目全周期管理等年度重点工作，着力推动有限资源向高潜力市场与战略项目精准配置，实现国家管网配套、核工程及核电站配套等一批重大项目签约，上半年累计实现新签合同13.9亿元，同比增长21.5%，为完成全年任务奠定了坚实根基。

三是改革调整取得新成效。持续把深化改革作为破解难题、打通堵点的重要抓手，着眼于柔性管件产业协同发展需要，在果断实施管类产业营销资源整合、江苏晨鑫经营模式调整的基础上，进一步研究谋划其他管类公司的融合发展，提升柔性管件产业资源配置效能，放大低成本运营优势，加速实现产业深度融合发展奠定基础。统筹考虑部分分子公司发展现状，推动相关业务法人化转型和扭亏增效。

二、坚持科技创新，加速构建新质生产力

公司拥有江苏省企业院士工作站、江苏省工程研究中心、江苏省核能膨胀节工程技术研究中心等12个省市级创新平台，建有工业物联网、机电一体化、低温和无损检测、理化和计量检测等9个实验室，获CNAS认可检测资格31项。公司坚持技术专有化发展理念，不断加强核能、氢能等重点产业领域创新研发、平台建设、人才培育和成果孵化等工作，健全技术创新体系，优化研发创新机制，努力提升自主创新能力和核心技术自主可控水平，培育积蓄创新发展新动能，助力产业发展提质增效。

2026年上半年，公司持续深入贯彻创新驱动发展战略，技术创新创效能力稳步提升。一是持续深化技术创新体系建设，完成2026年版五大板块技术体系梳理和更新发布，组织修订完善公司“十五五”技术创新专题规划，系统谋划部署“十五五”技术创新发展路径。二是加快推进新产品研发与关键核心技术攻关，上半年累计投入研发经费5,905.78万元，“液氦罐式集装箱”“核一级膨胀节”等“揭榜挂帅”重点项目有序推进，完成ITER（国际热核聚变实验堆）气体注入系统阀门箱产品研制任务并顺利通过验收，实现了我国聚变工程阀门箱产品的自主可控。三是建立专项研发激励金制度，支持所属单位开展前瞻性和高价值共性技术研发，首批已征集“核工业主从机械手研发及工程化应用”等21个项目。建立全员研发需求征集激励机制，深化技术与营销、跨单位和跨专业协同研发，目前已收到有效需求信息8项，部分项目经评估已列入立项研制流程。

三、维护公司投资价值，提升回报股东能力

公司始终重视对投资者的合理回报，致力于以良好的经营业绩为投资者创造投资价值，与投资者共享企业发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

2026年上半年，公司加强市值管理政策研究，从高标准做好“十五五”发展规划论证、优化调整资产结构、推动子企业经营模式调整、提升上市公司规范运作水平、提高信息披露质量、加强投资者关系管理等方面制定常态化的市值管理工作方案。由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，未进行利润分配。2026年上半年，公司从深挖重要市场客户需求、凝心聚力打造拳头产品、精益管理降本增效、优化考核机制精准激励等方面努力提升经营绩效，同比大幅减亏，下半年公司还将继续提升经营质量，全力打好扭亏脱困攻坚战，以统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，增强投资者获得感。

四、重视信息披露质量，做好公司价值传递

公司严格遵守上市公司信息披露相关要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务。2026年上半年，公司修订《信息披露管理规定》《重大信息内部报告管理规定》，吸收合并信息披露暂缓、豁免相关内容，废止原《信息披露暂缓与豁免管理规定》，并对重大信息内部报告流程进行优化。

公司在保证信息披露规范性的基础上，持续提高信息披露质量，有效传递公司价值。2026年上半年累计发布临时公告28项，涉及业绩预告、年度报告、年度财务预决算、关联交易、董事及高管调整等重要事项。召开年度及一季度业绩说明会，通过上证e互动平台累计回复投资者提问32项。公司从深化改革、精益管理、降本增效等方面向投资者传递在经营质量改善方面所作出的努力，引导投资者以长远的视角关注和投资航天晨光。

五、完善公司治理，筑牢规范运作根基

公司坚持把系统提升治理水平作为提高上市公司质量的核心工作，从顶层机制建设入手，坚守合规底线，严守国资红线，不断完善公司治理结构和内部控制体系。

2026年上半年，公司持续推进董事会换届改选工作，截至2026年7月底已全部完成董事会换届改选，同时通过职工代表大会选举职工代表董事1名，优化董事会结构。坚持可持续发展理念，定期发布ESG报告，从环境、社会、公司治理等方面系统报告了公司在2025年度的实践成果。强化内部控制制度建设，落实全面风险管理与全员合规管理要求，组织开展2026年度重大经营风险预测评估工作，努力提升风险防控能力。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过业务培训、合规提醒等方式提升公司董事、高管合规意识和履职能力，持续督促其忠实勤勉履职。

2026年上半年，公司先后组织3人次参加董事会秘书资格培训及上市公司财务规范运作重点关注事项培训，持续强化董事、高管履职能力。此外，公司于2026年1月13日对外披露高级管理人员减持股份计划后，相关高级管理人员结合二级市场行情，出于维护公司市值、保障中小投资者合法权益考量，最终未开展本次减持操作，有效履行了市值管理主体责任，维护市场稳定。

七、其他说明及风险提示

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。本方案所涉及的公司规划、发展战略等内容系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年8月21日