2026年8月20日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室召开临时股东会，会议由公司董事会召集，公司董事长王成海主持，董事会秘书王晓兰负责会议记录，湖南启元律师事务所到场见证。本次会议核心议程为审议相关股东会议案，出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量情况如下：

本次会议出席的公司在任董事共5人，全部列席会议。会议现场计票和监票工作由股东代表、见证律师共同负责，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，形成的决议合法有效。
本次会议审议通过的非累积投票议案为《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，该议案为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过，普通股股东表决情况如下：

本次议案已对5%以下中小投资者进行单独计票，相关表决情况如下：

湖南启元律师事务所律师马孟平、施瑶出具见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。本次会议无被否决议案。

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