2026年8月19日，深圳市科陆电子科技股份有限公司临时股东会在深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由公司第十届董事会召集，公司董事长李葛丰主持。
本次会议股权登记日为2026年8月13日，参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共460名，代表有表决权的股份总数为614,232,450股，占公司有表决权股份总数1,672,596,808股的36.7233%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份总数为924,550股，占公司有表决权股份总数的0.0553%；参加本次股东会网络投票的股东457名，代表有表决权的股份总数为613,307,900股，占公司有表决权股份总数的36.6680%。公司董事、董事会秘书、其余高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议，关联股东美的集团股份有限公司对相关涉及关联事项的议案均回避表决，全部议案均以特别决议表决通过，具体表决情况如下：

1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

   同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
   233,299,161	98.9740%	2,376,900	1.0084%	41,600	0.0176%	通过
   其中中小投资者表决情况为：
   中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
   ---	---	---	---	---	---	---
   17,661,118	87.9554%	2,376,900	11.8374%	41,600	0.2072%	通过

2. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
   2.01 发行股票的种类和面值

   同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
   233,295,161	98.9723%	2,380,400	1.0099%	42,100	0.0179%	通过
   其中中小投资者表决情况为：
   中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
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   17,657,118	87.9355%	2,380,400	11.8548%	42,100	0.2097%	通过

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期安排

2.07 募集资金总额及用途

2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

2.09 上市地点

2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期

3. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

   同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
   233,301,261	98.9749%	2,373,800	1.0071%	42,600	0.0181%	通过
   其中中小投资者表决情况为：
   中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
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   17,663,218	87.9659%	2,373,800	11.8219%	42,600	0.2122%	通过

4. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

   同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
   233,648,161	99.1220%	2,027,100	0.8600%	42,400	0.0180%	通过
   其中中小投资者表决情况为：
   中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
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   18,010,118	89.6935%	2,027,100	10.0953%	42,400	0.2112%	通过

5. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

   同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
   233,647,961	99.1220%	2,025,700	0.8594%	44,000	0.0187%	通过
   其中中小投资者表决情况为：
   中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
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   18,009,918	89.6925%	2,025,700	10.0883%	44,000	0.2191%	通过

6. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

   同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
   230,590,861	97.8250%	2,031,500	0.8618%	3,095,300	1.3131%	通过
   其中中小投资者表决情况为：
   中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
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   14,952,818	74.4676%	2,031,500	10.1172%	3,095,300	15.4151%	通过

7. 《关于公司与本次发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

   同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
   230,589,861	97.8246%	2,032,700	0.8623%	3,095,100	1.3131%	通过
   其中中小投资者表决情况为：
   中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
   ---	---	---	---	---	---	---
   14,951,818	74.4627%	2,032,700	10.1232%	3,095,100	15.4141%	通过

8. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

   同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
   230,616,461	97.8359%	2,006,100	0.8511%	3,095,100	1.3131%	通过
   其中中小投资者表决情况为：
   中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
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   14,978,418	74.5951%	2,006,100	9.9907%	3,095,100	15.4141%	通过

9. 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

   同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
   230,596,761	97.8275%	2,025,200	0.8592%	3,095,700	1.3133%	通过
   其中中小投资者表决情况为：
   中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
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   14,958,718	74.4970%	2,025,200	10.0858%	3,095,700	15.4171%	通过

10. 《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》

    同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
    230,594,161	97.8264%	2,028,900	0.8607%	3,094,600	1.3128%	通过
    其中中小投资者表决情况为：
    中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
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    14,956,118	74.4841%	2,028,900	10.1043%	3,094,600	15.4116%	通过

北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、赵丹阳律师现场见证本次股东会，出具的法律意见书结论性意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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