恺英网络临时股东会审议通过三项股权激励相关议案 首项议案总同意比例97.19%
恺英网络股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年08月19日14:00，现场会议召开地点为上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室，会议由公司董事会召集，因公司董事长金锋先生个人原因请假未出席，本次会议由公司副董事长沈军先生主持。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计1321名，代表股份总数为757025865股，占公司总股份的35.4339%，占公司有表决权总股份的35.6921%。其中现场出席并投票的股东及股东授权代表4人，代表股份总数为444943327股，占公司总股份的20.8264%，占公司有表决权总股份的20.9781%；参加网络投票的股东为1317人，代表股份总数为312082538股，占公司总股份的14.6075%，占公司有表决权总股份的14.7140%。本次参会投票的中小投资者共1319人，代表股份总数312503138股，占公司总股份的14.6273%，占公司有表决权总股份的14.7338%。公司部分董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议审议的全部议案均为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于《恺英网络股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 总表决情况 | 735721093股 | 97.19% | 21192472股 | 2.80% | 112300股 | 0.01% | 0股 | 0% | 通过 |
| 1.00 | 关于《恺英网络股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 中小股东表决情况 | 291198366股 | 93.18% | 21192472股 | 6.78% | 112300股 | 0.04% | 0股 | 0% | / |
| 2.00 | 关于《恺英网络股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 总表决情况 | 735722093股 | 97.19% | 21176272股 | 2.80% | 127500股 | 0.02% | 0股 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 关于《恺英网络股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 中小股东表决情况 | 291199366股 | 93.18% | 21176272股 | 6.78% | 127500股 | 0.04% | 0股 | 0% | / |
| 3.00 | 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 总表决情况 | 735758993股 | 97.19% | 21137572股 | 2.79% | 129300股 | 0.02% | 0股 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 中小股东表决情况 | 291236266股 | 93.19% | 21137572股 | 6.76% | 129300股 | 0.04% | 0股 | 0% | / |
国浩律师（上海）事务所委派梁效威、蒙象君律师出席本次会议，出具法律意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
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