海兰信临时股东会审议通过两项资产购买相关议案 首项议案同意占比87.59%
北京海兰信数据科技股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年8月19日下午14:30召开，网络投票时间为2026年8月19日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月17日9:15~15:00的任意时间，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，召集方为公司董事会，主持人是董事长卢耀祖。
本次会议出席情况为：通过现场和网络投票的股东1201人，代表股份52191572股，占公司有表决权股份总数的7.2334%。其中通过现场投票的股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东1199人，代表股份52191272股，占公司有表决权股份总数的7.2333%。中小股东出席情况为：通过现场和网络投票的中小股东1198人，代表股份51955212股，占公司有表决权股份总数的7.2006%。其中通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东1196人，代表股份51954912股，占公司有表决权股份总数的7.2006%。
本次会议共审议2项议案，均以特别决议审议，获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东合计持有86192091股回避表决，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总表决同意情况 | 总表决反对情况 | 总表决弃权情况 | 中小股东同意情况 | 中小股东反对情况 | 中小股东弃权情况 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案 | 45716847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.5943% | 6070525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.6312% | 404200股（其中因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7745% | 45480487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5379% | 6070525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6842% | 404200股（其中因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7780% | 通过 |
| 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案 | 45731147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.6217% | 6133625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.7521% | 326800股（其中因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6262% | 45494787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5654% | 6133625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8056% | 326800股（其中因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6290% | 通过 |
北京市君泽君律师事务所指派律师肖攀、于彦杰出席本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。
本次会议的备查文件包括：北京海兰信数据科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
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