汇隆新材临时股东会完成董事会换届 非独立董事沈顺华以99.92%得票率高于雷正位的99.89%
2026年8月19日14:00，浙江汇隆新材料股份有限公司临时股东会在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长兼总经理沈顺华先生主持，本次会议核心议程为董事会换届选举相关议案审议，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人共17人，代表股份62369700股，占上市公司有效表决权总股份的53.9177%。其中现场投票的股东及股东代理人共7人，代表股份49165100股，占上市公司有效表决权总股份的42.5025%；网络投票的股东共10人，代表股份13204600股，占上市公司有效表决权总股份的11.4152%。出席会议的中小股东共9人，代表股份66400股，占上市公司有效表决权总股份的0.0574%。公司董事、高级管理人员出席了会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
本次会议逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案采用累积投票方式对子议案逐项表决，相关表决情况如下：
| 子议案序号 | 议案内容 | 同意股数 | 同意比例（占出席会议有效表决权股份总数） | 中小股东同意股数 | 中小股东同意比例（占出席会议中小股东有效表决权股份总数） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 选举沈顺华先生为公司第五届董事会非独立董事 | 62320405股 | 99.92% | 17105股 | 25.76% | 沈顺华当选 |
| 1.02 | 选举雷正位先生为公司第五届董事会非独立董事 | 62303407股 | 99.89% | 107股 | 0.16% | 雷正位当选 |
沈顺华、雷正位得票数均超过出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一，二人当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过、第四届董事会任期届满次日（即2026年8月20日）起三年。
本次会议同时逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，该议案采用累积投票方式对子议案逐项表决，相关表决情况如下：
| 子议案序号 | 议案内容 | 同意股数 | 同意比例（占出席会议有效表决权股份总数） | 中小股东同意股数 | 中小股东同意比例（占出席会议中小股东有效表决权股份总数） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举陈刚先生为公司第五届董事会独立董事 | 62320408股 | 99.92% | 17108股 | 25.77% | 陈刚当选 |
| 2.02 | 选举王莉莉女士为公司第五届董事会独立董事 | 62303406股 | 99.89% | 106股 | 0.16% | 王莉莉当选 |
陈刚、王莉莉得票数均超过出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一，二人当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过、第四届董事会任期届满次日（即2026年8月20日）起三年。
北京国枫律师事务所李总律师、赵普睿律师出席见证本次股东会，出具的法律意见书显示，公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
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