苏州天脉导热科技股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年08月18日10:00，网络投票时间为2026年08月18日对应时段，会议召开地点为江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号苏州天脉导热科技股份有限公司5号楼1号会议室，会议由公司第三届董事会召集，公司董事长谢毅先生主持。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计122名，代表公司股份64,498,434股，占公司有表决权股份总数的55.7559%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名，代表公司股份63,942,747股，占公司有表决权股份总数的55.2755%；通过网络投票出席会议的股东117名，代表公司股份555,687股，占公司有表决权股份总数的0.4804%；出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）118名，代表公司股份928,787股，占公司有表决权股份总数的0.8029%。出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司部分董事、高级管理人员以通讯方式参加本次股东会。
本次会议审议了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果如下：

本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。北京国枫律师事务所陈志坚律师、张凡律师为本次股东会出具法律意见书，确认公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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