南京磁谷科技股份有限公司（证券代码：688448，证券简称：磁谷科技）于2026年8月18日发布第三届董事会第六次会议决议公告。会议审议通过了2026年半年度报告、募集资金管理情况报告、闲置募集资金现金管理方案及“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告等多项议案，各项议案均获全票通过。

会议召开情况

本次董事会会议通知于2026年8月4日以邮件形式送达全体董事，会议于8月14日以现场结合通讯方式召开，由董事长吴立华主持。应出席董事9人，实际出席9人，公司高级管理人员列席会议。公告显示，会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

重点议案审议结果

会议以记名投票方式审议通过四项核心议案，具体内容如下：

核心议案解读

1. 半年度报告披露
董事会认为，公司《2026年半年度报告》及摘要编制程序合规，内容真实准确，客观反映了上半年财务及经营状况。相关报告已同步在上海证券交易所网站披露。

2. 募集资金管理规范
公告显示，公司上半年严格按照《上市公司募集资金监管规则》等规定管理募集资金，实行专户存储与专项使用，未发生违规情形。同时，董事会同意继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过1.4亿元（含前次未到期部分），资金可在12个月期限内循环滚动使用，授权董事长负责具体操作。此举旨在提高资金使用效率，且不影响募投项目建设进度。

3. 投资者回报机制推进
公司同步披露了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，强调以投资者为本的发展理念，基于对公司前景的信心持续推进长期投资价值提升。

上述议案均无需提交股东大会审议，相关专项公告及文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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