国城矿业（维权）股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年08月17日14:30，网络投票时间为2026年08月17日（通过深圳证券交易所系统投票时段为9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时段为9:15至15:00任意时间），现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室，会议由公司第十二届董事会召集，公司董事长吴城先生主持，本次会议核心议程为审议多项重大资产重组相关议案、选举第十三届董事会成员、审议控股子公司相关关联交易议案。
出席本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权代表221人，代表股份803,745,982股，占公司有表决权股份总数的68.4717%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份769,166,913股，占公司有表决权股份总数的65.5259%；通过网络投票的股东218人，代表股份34,579,069股，占公司有表决权股份总数的2.9458%。公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师王士龙先生及王羽先生对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。
本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决相关情况如下：

1. 提案1.00：关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组条件的提案
   总表决情况：同意股数93,723,770股，占比99.8842%；反对股数92,515股，占比0.0986%；弃权股数16,170股，占比0.0172%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
   中小股东表决情况：同意股数34,470,384股，占比99.6857%；反对股数92,515股，占比0.2675%；弃权股数16,170股，占比0.0468%；回避股数0股，占比0%。
2. 提案2.01：本次交易基本方案
   总表决情况：同意股数93,724,070股，占比99.8845%；反对股数92,515股，占比0.0986%；弃权股数15,870股，占比0.0169%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
   中小股东表决情况：同意股数34,470,684股，占比99.6866%；反对股数92,515股，占比0.2675%；弃权股数15,870股，占比0.0459%；回避股数0股，占比0%。
3. 提案2.02：交易对方与交易标的
   总表决情况：同意股数93,724,070股，占比99.8845%；反对股数92,515股，占比0.0986%；弃权股数15,870股，占比0.0169%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
   中小股东表决情况：同意股数34,470,684股，占比99.6866%；反对股数92,515股，占比0.2675%；弃权股数15,870股，占比0.0459%；回避股数0股，占比0%。
4. 提案2.03：标的资产的评估及作价情况
   总表决情况：同意股数93,724,070股，占比99.8845%；反对股数92,515股，占比0.0986%；弃权股数15,870股，占比0.0169%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
   中小股东表决情况：同意股数34,470,684股，占比99.6866%；反对股数92,515股，占比0.2675%；弃权股数15,870股，占比0.0459%；回避股数0股，占比0%。
5. 提案2.04：交易的资金来源和支付安排
   总表决情况：同意股数93,724,070股，占比99.8845%；反对股数92,515股，占比0.0986%；弃权股数15,870股，占比0.0169%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
   中小股东表决情况：同意股数34,470,684股，占比99.6866%；反对股数92,515股，占比0.2675%；弃权股数15,870股，占比0.0459%；回避股数0股，占比0%。
6. 提案2.05：过渡期损益安排
   总表决情况：同意股数93,723,670股，占比99.8841%；反对股数92,515股，占比0.0986%；弃权股数16,270股，占比0.0173%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
   中小股东表决情况：同意股数34,470,284股，占比99.6854%；反对股数92,515股，占比0.2675%；弃权股数16,270股，占比0.0471%；回避股数0股，占比0%。
7. 提案2.06：业绩承诺及补偿
   总表决情况：同意股数93,723,770股，占比99.8842%；反对股数92,515股，占比0.0986%；弃权股数16,170股，占比0.0172%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
   中小股东表决情况：同意股数34,470,384股，占比99.6857%；反对股数92,515股，占比0.2675%；弃权股数16,170股，占比0.0468%；回避股数0股，占比0%。
8. 提案2.07：决议有效期
   总表决情况：同意股数93,724,070股，占比99.8845%；反对股数92,515股，占比0.0986%；弃权股数15,870股，占比0.0169%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
   中小股东表决情况：同意股数34,470,684股，占比99.6866%；反对股数92,515股，占比0.2675%；弃权股数15,870股，占比0.0459%；回避股数0股，占比0%。
9. 提案3.00：关于公司与中信信托有限责任公司签署附条件生效的《股权转让协议》的提案
   总表决情况：同意股数92,961,270股，占比99.0716%；反对股数853,115股，占比0.9092%；弃权股数18,070股，占比0.0193%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
   中小股东表决情况：同意股数33,707,884股，占比97.4806%；反对股数853,115股，占比2.4671%；弃权股数18,070股，占比0.0523%；回避股数0股，占比0%。
10. 提案5.00：关于本次交易构成重大资产重组的提案
    总表决情况：同意股数92,963,070股，占比99.0735%；反对股数853,115股，占比0.9092%；弃权股数16,270股，占比0.0173%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数33,709,684股，占比97.4858%；反对股数853,115股，占比2.4671%；弃权股数16,270股，占比0.0471%；回避股数0股，占比0%。
11. 提案6.00：关于本次交易构成关联交易的提案
    总表决情况：同意股数92,963,070股，占比99.0735%；反对股数853,115股，占比0.9092%；弃权股数16,270股，占比0.0173%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数33,709,684股，占比97.4858%；反对股数853,115股，占比2.4671%；弃权股数16,270股，占比0.0471%；回避股数0股，占比0%。
12. 提案8.00：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的提案
    总表决情况：同意股数93,722,670股，占比99.8830%；反对股数92,515股，占比0.0986%；弃权股数17,270股，占比0.0184%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数34,469,284股，占比99.6825%；反对股数92,515股，占比0.2675%；弃权股数17,270股，占比0.0499%；回避股数0股，占比0%。
13. 提案9.00：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的提案
    总表决情况：同意股数93,722,670股，占比99.8830%；反对股数92,515股，占比0.0986%；弃权股数17,270股，占比0.0184%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数34,469,284股，占比99.6825%；反对股数92,515股，占比0.2675%；弃权股数17,270股，占比0.0499%；回避股数0股，占比0%。
14. 提案10.00：相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的提案
    总表决情况：同意股数93,696,770股，占比99.8554%；反对股数119,415股，占比0.1273%；弃权股数16,270股，占比0.0173%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数34,443,384股，占比99.6076%；反对股数119,415股，占比0.3453%；弃权股数16,270股，占比0.0471%；回避股数0股，占比0%。
15. 提案11.00：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的提案
    总表决情况：同意股数93,696,770股，占比99.8554%；反对股数119,415股，占比0.1273%；弃权股数16,270股，占比0.0173%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数34,443,384股，占比99.6076%；反对股数119,415股，占比0.3453%；弃权股数16,270股，占比0.0471%；回避股数0股，占比0%。
16. 提案12.00：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的提案
    总表决情况：同意股数93,694,970股，占比99.8535%；反对股数119,415股，占比0.1273%；弃权股数18,070股，占比0.0193%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数34,441,584股，占比99.6024%；反对股数119,415股，占比0.3453%；弃权股数18,070股，占比0.0523%；回避股数0股，占比0%。
17. 提案13.00：关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的提案
    总表决情况：同意股数93,695,770股，占比99.8543%；反对股数119,415股，占比0.1273%；弃权股数17,270股，占比0.0184%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数34,442,384股，占比99.6047%；反对股数119,415股，占比0.3453%；弃权股数17,270股，占比0.0499%；回避股数0股，占比0%。
18. 提案14.00：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的提案
    总表决情况：同意股数93,695,770股，占比99.8543%；反对股数119,415股，占比0.1273%；弃权股数17,270股，占比0.0184%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数34,442,384股，占比99.6047%；反对股数119,415股，占比0.3453%；弃权股数17,270股，占比0.0499%；回避股数0股，占比0%。
19. 提案16.00：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的提案
    总表决情况：同意股数93,695,770股，占比99.8543%；反对股数119,415股，占比0.1273%；弃权股数17,270股，占比0.0184%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数34,442,384股，占比99.6047%；反对股数119,415股，占比0.3453%；弃权股数17,270股，占比0.0499%；回避股数0股，占比0%。
20. 提案17.00：关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的提案
    总表决情况：同意股数93,695,770股，占比99.8543%；反对股数119,415股，占比0.1273%；弃权股数17,270股，占比0.0184%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数34,442,384股，占比99.6047%；反对股数119,415股，占比0.3453%；弃权股数17,270股，占比0.0499%；回避股数0股，占比0%。
21. 提案18.00：关于批准本次交易加期相关的审计报告和备考审阅报告的提案
    总表决情况：同意股数93,696,770股，占比99.8554%；反对股数119,415股，占比0.1273%；弃权股数16,270股，占比0.0173%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数34,443,384股，占比99.6076%；反对股数119,415股，占比0.3453%；弃权股数16,270股，占比0.0471%；回避股数0股，占比0%。
22. 提案19.00：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的提案
    总表决情况：同意股数93,696,770股，占比99.8554%；反对股数119,415股，占比0.1273%；弃权股数16,270股，占比0.0173%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数34,443,384股，占比99.6076%；反对股数119,415股，占比0.3453%；弃权股数16,270股，占比0.0471%；回避股数0股，占比0%。
23. 提案20.00：关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的提案
    总表决情况：同意股数93,695,070股，占比99.8536%；反对股数118,700股，占比0.1265%；弃权股数18,685股，占比0.0199%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数34,441,684股，占比99.6027%；反对股数118,700股，占比0.3433%；弃权股数18,685股，占比0.0540%；回避股数0股，占比0%。
24. 提案21.00：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的提案
    总表决情况：同意股数93,695,070股，占比99.8536%；反对股数119,415股，占比0.1273%；弃权股数17,970股，占比0.0192%；回避股数709,913,527股，占比88.3256%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数34,441,684股，占比99.6027%；反对股数119,415股，占比0.3453%；弃权股数17,970股，占比0.0520%；回避股数0股，占比0%。
25. 提案22.01：选举吴城先生为第十三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股数800,915,326股，占比99.6479%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数31,917,239股，占比92.3024%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，吴城当选为公司第十三届董事会非独立董事。
26. 提案22.02：选举吴标先生为第十三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股数800,915,713股，占比99.6479%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数31,748,800股，占比91.8151%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，吴标当选为公司第十三届董事会非独立董事。
27. 提案22.03：选举马晨山先生为第十三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股数800,988,304股，占比99.6569%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数31,821,391股，占比92.0250%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，马晨山当选为公司第十三届董事会非独立董事。
28. 提案22.04：选举徐志豪先生为第十三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股数800,961,800股，占比99.6536%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数31,794,887股，占比91.9484%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，徐志豪当选为公司第十三届董事会非独立董事。
29. 提案22.05：选举熊为民先生为第十三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股数801,001,403股，占比99.6585%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数31,834,490股，占比92.0629%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，熊为民当选为公司第十三届董事会非独立董事。
30. 提案22.06：选举邓自平先生为第十三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股数801,027,298股，占比99.6617%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数32,017,385股，占比92.5918%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，邓自平当选为公司第十三届董事会非独立董事。
31. 提案23.01：选举周城雄先生为第十三届董事会独立董事
    总表决情况：同意股数801,094,027股，占比99.6701%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数31,927,114股，占比92.3308%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，周城雄当选为公司第十三届董事会独立董事。
32. 提案23.02：选举刘忠海先生为第十三届董事会独立董事
    总表决情况：同意股数800,293,622股，占比99.5705%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数31,126,709股，占比90.0160%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，刘忠海当选为公司第十三届董事会独立董事。
33. 提案23.03：选举周宏亮先生为第十三届董事会独立董事
    总表决情况：同意股数800,364,426股，占比99.5793%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数31,197,513股，占比90.2208%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%；回避股数0股，占比0%，周宏亮当选为公司第十三届董事会独立董事。
34. 提案24.00：关于控股子公司签署碳酸锂长期合作协议暨关联交易的提案
    总表决情况：同意股数743,595,326股，占比99.8795%；反对股数879,300股，占比0.1181%；弃权股数17,970股，占比0.0024%；回避股数59,253,386股，占比7.3722%，表决结果通过。
    中小股东表决情况：同意股数33,681,799股，占比97.4052%；反对股数879,300股，占比2.5429%；弃权股数17,970股，占比0.0520%；回避股数0股，占比0%。
    相关说明：提案1.00-21.00为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过，上述提案及关联交易事项，关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团有限公司已回避表决；提案22.00、23.00采用累积投票方式进行表决；提案24.00为关联交易事项，关联股东杭州吉城企业管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。
    北京海润天睿律师事务所律师王士龙、王羽出具结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。
    本次股东会备查文件包括：经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；法律意见书；深交所要求的其他文件。

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