王府井集团股份有限公司（证券代码：600859）2026年第一次临时股东会于2026年7月20日在北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长白凡先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

会议出席情况如下：

公司在任董事10人，7人出席，董事郭芳、曾群及独立董事张政军因工作原因缺席；董事会秘书连慧青出席，部分高级管理人员列席。

本次会议审议通过全部议案，无否决议案，具体表决情况如下：

1. 关于调整对合资公司提供财务资助事项暨关联交易的议案
   审议结果：通过

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	47,757,603	85.7543	7,490,296	13.4496	443,287	0.7961
   注：关联股东北京首都旅游集团有限责任公司回避表决

2. 关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案
   审议结果：通过

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	420,432,593	98.1247	7,540,483	1.7598	494,506	0.1155

3. 关于调整董事的议案
   审议结果：通过

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	423,141,191	98.7568	4,827,916	1.1267	498,475	0.1165

4. 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案（特别决议议案，获2/3以上表决权通过）

• 4.01 本次回购股份的目的

  股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
  A股	427,031,756	99.6648	1,059,007	0.2471	376,819	0.0881

• 4.02 拟回购股份的种类

  股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
  A股	427,029,856	99.6644	1,059,038	0.2471	378,688	0.0885

• 4.03 拟回购股份的方式

  股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
  A股	426,987,156	99.6544	1,102,338	0.2572	378,088	0.0884

• 4.04 回购股份的实施期限

  股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
  A股	426,904,244	99.6351	1,184,638	0.2764	378,700	0.0885

• 4.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

  股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
  A股	426,949,044	99.6455	1,082,738	0.2527	435,800	0.1018

• 4.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则

  股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
  A股	426,844,144	99.6211	1,221,638	0.2851	401,800	0.0938

• 4.07 回购股份的资金来源

  股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
  A股	427,012,056	99.6602	1,057,838	0.2468	397,688	0.0930

• 4.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

  股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
  A股	427,030,144	99.6645	1,063,638	0.2482	373,800	0.0873

• 4.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排

  股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
  A股	426,930,444	99.6412	1,112,438	0.2596	424,700	0.0992

• 4.10 股东会对董事会及其授权人士办理本次回购股份事宜的具体授权

  股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
  A股	426,808,244	99.6127	1,142,038	0.2665	517,300	0.1208

北京市海问律师事务所高巍、罗彤律师对本次会议进行见证，认为会议程序、人员资格及表决结果合法有效。

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