成都盛帮密封件股份有限公司（证券代码：301233，证券简称：盛帮股份）于2026年6月26日发布第六届董事会第六次会议决议公告。会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，并确定将于7月16日召开临时股东会审议相关事项。

会议基本情况

本次董事会会议于2026年6月26日在公司会议室召开，会议通知已于6月18日以书面或电子邮件形式发出。应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长赖凯先生召集并主持，高级管理人员列席会议。公告称，本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

核心议案审议结果

议案解读

1. 高管薪酬制度修订
   根据公告，为完善公司治理结构、提升经营管理效率，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。修订背景包括结合公司经营规模、参照行业及地区薪酬水平，并依据《上市公司治理准则》等法规要求，由薪酬与考核委员会提议并审议通过。修订后的制度将进一步优化薪酬结构，旨在吸引和激励核心管理人才，促进公司战略目标实现。具体内容可查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）》。

2. 临时股东会安排
   董事会决定于2026年7月16日下午15:00召开2026年第一次临时股东会，会议将审议上述薪酬管理制度修订案等事项。关于股东会的具体参会方式、股权登记日及议案详情，公司将另行发布《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

备查文件

本次会议备查文件包括《第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》及《第六届董事会第六次会议决议》。

成都盛帮密封件股份有限公司董事会表示，将严格按照相关法律法规要求，履行信息披露义务，保障股东合法权益。市场关注此次薪酬制度修订对公司治理及长期发展的影响，临时股东会的召开将为投资者提供参与决策的机会。

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