2026年6月26日，辽宁港口股份有限公司（证券代码：601880，证券简称：辽港股份）2025年年度股东会在大连市中山区港湾街1号辽港集团办公楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长李国锋主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了年度报告、董事会报告、财务报告、利润分配方案、聘任会计师事务所等多项非累积投票议案，并完成董事会换届选举。

董事会换届选举表决情况如下：

此外，会议审议的非累积投票议案均获通过，具体表决结果如下：

1. 《辽宁港口股份有限公司2025年年度报告》：普通股股东同意17,641,962,237股，同意比例99.913783%；反对12,652,693股，反对比例0.071657%；弃权2,570,880股，弃权比例0.014560%。
2. 《辽宁港口股份有限公司2025年年度董事会报告》：普通股股东同意17,641,778,048股，同意比例99.912739%；反对12,797,207股，反对比例0.072476%；弃权2,610,555股，弃权比例0.014785%。
3. 《辽宁港口股份有限公司2025年年度财务报告》：普通股股东同意17,641,420,324股，同意比例99.910713%；反对13,101,958股，反对比例0.074202%；弃权2,663,528股，弃权比例0.015085%。
4. 《辽宁港口股份有限公司2025年度利润分配方案》：普通股股东同意17,642,565,199股，同意比例99.917197%；反对12,825,057股，反对比例0.072634%；弃权1,795,554股，弃权比例0.010169%。
5. 《辽宁港口股份有限公司聘任2026年度会计师事务所的议案》：普通股股东同意17,642,051,767股，同意比例99.914290%；反对12,638,773股，反对比例0.071578%；弃权2,495,270股，弃权比例0.014132%。

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所苏敦渊、乔石律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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