皖通高速股东会通过多项议案 关联交易议案同意率88.43%反对率11.49%
2026年6月26日，安徽皖通高速公路股份有限公司（证券代码：600012，证券简称：皖通高速）2025年年度股东会在安徽省合肥市望江西路520号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长汪小文先生主持，会议以记名投票方式表决，召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 118 |
|---|---|
| 其中：A股股东人数 | 116 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,251,474,496 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 973,887,980 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 277,586,516 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.25 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 57.00 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 16.25 |
公司在任董事9人，列席8人，董事杨建国先生因公务原因未能列席；董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师及会计师列席会议。
本次会议审议通过以下议案：
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2025年度董事会报告
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 972,454,280 99.8527 1,413,500 0.1451 20,200 0.0022 H股 277,586,516 100 0 0 0 0 普通股合计 1,250,040,796 99.8854 1,413,500 0.1129 20,200 0.0017 -
2025年度经审计财务报告
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 972,454,080 99.8527 1,413,800 0.1451 20,100 0.0022 H股 277,586,516 100 0 0 0 0 普通股合计 1,250,040,596 99.8854 1,413,800 0.1129 20,100 0.0017 -
2025年年度利润分配方案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 972,525,180 99.8600 1,342,700 0.1378 20,100 0.0022 H股 277,586,516 100 0 0 0 0 普通股合计 1,250,111,696 99.8911 1,342,700 0.1072 20,100 0.0017
公司2025年度按中国会计准则净利润151,893万元，按香港会计准则年度利润149,716万元。因法定盈余公积金累计额未达总股本50%，按税后利润10%提取。提取后可供股东分配利润以境内外会计准则孰低数134,527万元为基础，拟每股派发现金红利0.660元（含税），合计派现1,127,670,646.74元（含税），占归属于上市公司股东净利润的60.06%，不实施资本公积金转增股本。
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关于续聘公司2026年度核数师及授权董事会决定其酬金的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 972,395,780 99.8467 1,442,100 0.1480 50,100 0.0053 H股 277,586,516 100 0 0 0 0 普通股合计 1,249,982,296 99.8807 1,442,100 0.1152 50,100 0.0041 -
关于公司与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 444,197,629 98.8767 5,022,931 1.1180 23,200 0.0053 H股 154,315,641 67.7998 72,778,986 31.9760 510,000 0.2242 普通股合计 598,513,270 88.4264 77,801,917 11.4947 533,200 0.0789
该议案为关联交易议案，关联股东安徽省交通控股集团有限公司及其子公司安徽省交通控股集团（香港）有限公司回避表决，回避股份合计574,626,109股（含524,644,220股A股及49,981,889股H股）。
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关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 967,363,311 99.3300 6,500,269 0.6674 24,400 0.0026 H股 203,222,883 73.2106 74,363,633 26.7894 0 0 普通股合计 1,170,586,194 93.5365 80,863,902 6.4614 24,400 0.0021 -
关于授权董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 968,905,070 99.4883 4,958,310 0.5091 24,600 0.0026 H股 188,236,184 72.4245 71,670,332 27.5755 0 0 普通股合计 1,157,141,254 93.7872 76,628,642 6.2108 24,600 0.0020
其中，议案1至6获有效表决权股份总数1/2以上赞成，为普通决议案；议案7获2/3以上赞成，为特别决议案。
国浩律师（合肥）事务所王飞、方俊华律师见证本次会议，认为会议召集召开程序、出席及召集人资格、表决程序及结果符合相关法律法规及《公司章程》，决议合法有效。
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