2026年6月23日，深圳明阳电路科技股份有限公司（证券代码：300739）以现场投票与网络投票相结合的方式召开临时股东会，会议由公司董事会召集，董事长张佩珂先生主持，现场会议地点为深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号公司会议室。本次会议应审议的核心议程为向不特定对象发行可转换公司债券相关议案及其他事项。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东及股东代表共247人，代表股份98,229,984股，占公司有表决权股份总数的26.3030%。其中，中小股东246人，代表股份9,943,984股，占公司有表决权股份总数的2.6627%。公司董事、高级管理人员列席会议，北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对会议进行见证并出具法律意见。

本次会议审议通过了多项议案，具体表决情况如下：

• 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，总表决同意97,737,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4985%；反对484,050股，占比0.4928%；弃权8,600股，占比0.0088%。中小股东表决同意9,451,334股，占比95.0457%；反对484,050股，占比4.8678%；弃权8,600股，占比0.0865%。该议案为特别决议事项，已获出席股东有效表决权的2/3以上通过。

• 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，该议案包含发行证券的种类、发行规模、票面金额和发行价格等21个子项，各子项总表决同意率在99.4890%至99.4998%之间，均获出席股东有效表决权的2/3以上通过。

• 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，总表决同意97,730,484股，占比99.4915%；反对479,950股，占比0.4886%；弃权19,550股，占比0.0199%。该议案为特别决议事项，已获出席股东有效表决权的2/3以上通过。

• 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》，总表决同意97,730,484股，占比99.4915%；反对479,950股，占比0.4886%；弃权19,550股，占比0.0199%。该议案为特别决议事项，已获出席股东有效表决权的2/3以上通过。

• 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，总表决同意97,730,484股，占比99.4915%；反对479,900股，占比0.4885%；弃权19,600股，占比0.0200%。该议案为特别决议事项，已获出席股东有效表决权的2/3以上通过。

• 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》，总表决同意97,746,584股，占比99.5079%；反对463,850股，占比0.4722%；弃权19,550股，占比0.0199%。该议案为特别决议事项，已获出席股东有效表决权的2/3以上通过。

• 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028年度）的议案》，总表决同意97,743,284股，占比99.5045%；反对471,150股，占比0.4796%；弃权15,550股，占比0.0158%。该议案为特别决议事项，已获出席股东有效表决权的2/3以上通过。

• 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，总表决同意97,738,684股，占比99.4998%；反对471,100股，占比0.4796%；弃权20,200股，占比0.0206%。该议案为特别决议事项，已获出席股东有效表决权的2/3以上通过。

• 审议通过《关于制定<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》，总表决同意97,736,184股，占比99.4973%；反对474,250股，占比0.4828%；弃权19,550股，占比0.0199%。该议案为特别决议事项，已获出席股东有效表决权的2/3以上通过。

• 审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，总表决同意97,735,484股，占比99.4966%；反对480,550股，占比0.4892%；弃权13,950股，占比0.0142%。该议案为特别决议事项，已获出席股东有效表决权的2/3以上通过。

• 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，总表决同意97,744,284股，占比99.5055%；反对468,350股，占比0.4768%；弃权17,350股，占比0.0177%。

• 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，总表决同意97,857,784股，占比99.6211%；反对330,400股，占比0.3364%；弃权41,800股，占比0.0426%。该议案为特别决议事项，已获出席股东有效表决权的2/3以上通过。

北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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