浙江臻镭科技股份有限公司（证券代码：688270，证券简称：ST臻镭（维权））2026年第一次临时股东会于2026年6月23日在杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长郁发新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

会议出席情况显示，共有517名普通股股东及代理人出席，所持表决权数量为90,369,026股，占公司表决权数量的30.1718%。公司在任7名董事全部列席会议，董事长郁发新先生代为履行董事会秘书职责，其他高级管理人员亦列席会议。

本次会议审议并通过了三项非累积投票议案，具体表决情况如下：

1. 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
   审议结果：通过（特别决议议案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过）

该议案对中小投资者单独计票，5%以下股东表决情况为：同意3,025,258股（71.2086%）、反对1,178,139股（27.7311%）、弃权45,045股（1.0603%）。

2. 《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度〉的议案》
   审议结果：通过

3. 《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
   审议结果：通过

北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠、何飞燕律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序，出席人员及召集人主体资格，表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

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