证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：2026-016

青岛港国际股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月18日

(二)股东会召开的地点：山东省青岛市东海东路88号青岛山港凯悦酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

注：有2名代理人同时代表A股及H股出席2025年年度股东会。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会由公司董事会召集，由公司董事长苏建光主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书孙洪梅及其他高级管理人员均列席了本次会议。

3、董事候选人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司回购股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于聘任青岛港国际股份有限公司2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于制定《青岛港国际股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案均表决通过。

2、第1-3项议案均为特别决议案，已经获得出席股东会的股东及股东代表所持有表决权股份三分之二以上表决同意；第4-10项议案均为普通决议案，已经获得出席股东会的股东及股东代表所持有表决权股份过半数表决同意。

3、本次会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告、高级管理人员薪酬说明。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、吴桐

(二)律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2026年6月19日

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2026-017

青岛港国际股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于2026年6月18日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市东海东路88号青岛山港凯悦酒店召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯参会方式出席3人)，缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举毕涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日，其履历请详见本公告附件。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于增补青岛港国际股份有限公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

公司董事会同意增补毕涛先生为公司第五届董事会战略发展与ESG委员会委员及薪酬委员会委员，任期均自董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于购买山东港口青岛港集团有限公司部分资产的议案》

公司董事会同意公司与山东港口青岛港集团有限公司签署资产转让协议，以经国资备案的资产评估报告确认的价值为定价依据，以人民币65,539,879.86元（含税）向山东港口青岛港集团有限公司购买其所持有的标的资产。

关联董事苏建光、毕涛、张保华、崔亮、王芙玲均已回避表决。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2026年6月19日

毕涛先生，1981年8月出生，大连海事大学电气工程及其自动化专业工学学士，工程师。现任本公司党委副书记、非执行董事、副董事长、董事会战略发展与ESG委员会委员及薪酬委员会委员，山东港口青岛港集团有限公司党委副书记、董事、总经理，青岛港国际集装箱发展有限公司党委副书记、董事、总经理。

毕涛先生曾任本公司前港分公司党委委员、经理助理、副经理，本公司安技部副部长，本公司大港分公司党委副书记、副经理（主持工作），本公司生产业务部部长，山东港口日照港集团有限公司党委委员、副总经理，日照港股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600017）董事，山东省港口集团有限公司副总调度长、生产业务部部长、供应链综合服务中心主任等职务。毕涛先生拥有超过20年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，毕涛先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件、股票上市地上市规则及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未持有公司股票；未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。