5月29日下午15:30，中材科技股份有限公司2026年第一次临时股东会在北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层召开，会议由公司第七届董事会召集，董事长黄再满先生主持。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，召集、召开程序及出席人员资格符合相关法律法规和公司章程规定。

出席本次股东会的股东及授权委托代表共655名，代表股份1,141,565,244股，占公司有表决权股份总数的68.0263%。其中现场会议出席3名代表，代表股份1,013,099,204股，占比60.3710%；网络投票股东652人，代表股份128,466,040股，占比7.6553%。中小投资者共654名，代表股份130,690,640股，占比7.7879%。公司董事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及律师列席。

本次会议审议的6项议案均获通过，其中第2至5项为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，具体表决情况如下：

1. 《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》
   关联股东中国建材股份有限公司回避表决，表决结果如下：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	130,580,460	99.9157	92,400	0.0707	17,780	0.0136

2. 《关于<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	1,120,031,718	98.1137	21,511,146	1.8844	22,380	0.0020

3. 《关于制定<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划管理办法>》的议案

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	1,120,031,318	98.1136	21,511,146	1.8844	22,780	0.0020

4. 《关于制定<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	1,120,036,118	98.1141	21,511,346	1.8844	17,780	0.0016

5. 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	1,120,036,418	98.1141	21,511,646	1.8844	17,180	0.0015

6. 《关于制定<中材科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	1,141,456,564	99.9905	82,700	0.0072	25,980	0.0023

北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、郭婕律师对本次会议进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。