2026年5月29日，技源集团股份有限公司在上海市徐汇区钦州北路1089弄54号楼5楼公司会议室召开2025年年度股东会。会议由董事会召集，董事长Jingshi Joe Zhou先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议出席情况如下：

公司在任董事7人，列席7人；董事会秘书汪燕列席会议。

会议审议通过了以下非累积投票议案：

1. 《2025年年度董事会工作报告》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	310,112,245	99.9835	50,500	0.0162	400	0.0003

2. 《公司2025年度利润分配预案及授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	310,116,845	99.9850	45,300	0.0146	1,000	0.0004

3. 《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	14,454,016	99.6766	46,500	0.3207	400	0.0028

4. 《关于2026年度向银行申请银行授信额度的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	310,100,545	99.9798	54,900	0.0177	7,700	0.0025

5. 《关于支付审计机构2025年度审计报酬及聘任2026年度审计机构的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	310,099,345	99.9794	61,600	0.0198	2,200	0.0008

6. 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	310,062,570	99.9675	72,500	0.0233	28,075	0.0092

7. 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	310,064,745	99.9682	73,200	0.0236	25,200	0.0082

8. 《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	310,098,045	99.9790	63,600	0.0205	1,500	0.0005

本次会议议案8为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通表决事项。第2、3、5、6、7项议案已对中小投资者单独计票。涉及关联股东回避表决的议案为第3项，应回避表决的关联股东名称为技源香港有限公司、江阴技源管理咨询合伙企业（有限合伙）。

国浩律师（上海）事务所何佳玥、陶宇钰律师对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。