2026年5月28日，南京港股份有限公司（证券代码：002040）以现场表决与网络投票相结合的方式召开股东会，现场会议于当日14:30在南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922会议室举行，网络投票时间为2026年5月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。本次会议由公司董事会召集，党委书记、董事邓基柱先生主持，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次股东会共有243名股东及股东代表出席，代表股份329,382,528股，占公司股份总数的67.5038%。会议审议通过了15项议案，未出现否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。

其中，董事会换届相关的两项议案表决结果如下：

《关于选举金健先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》：同意股份数328,889,122股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8502%；反对股份数465,606股，占比0.1414%；弃权股份数27,800股，占比0.0084%。

《关于选举刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》：同意股份数328,820,822股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8295%；反对股份数533,906股，占比0.1621%；弃权股份数27,800股，占比0.0084%。

其他审议通过的议案包括《关于2022年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》《公司2025年年度报告及其摘要》《董事会2025年度工作报告》《关于2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于2025年度利润分配方案的议案》《关于2026年度投资计划的议案》《关于2026年度融资计划的议案》《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》《关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案》《关于制订<南京港股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于调整闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》。

江苏泰和律师事务所律师谢宇婷、葛炜燕出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。