2026年5月20日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（证券代码：688033，证券简称：*ST天宜（维权））在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长吴佩芳担任主持人，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议出席情况显示，共有206名普通股股东及代理人参与，所持表决权数量为186,159,401股，占公司表决权总数的33.1476%。公司在任9名董事及董事会秘书、其他高管均列席会议。

本次股东会审议通过了全部6项非累积投票议案，具体表决情况如下：

其中，议案4为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获得二分之一以上通过。议案2、3、4对中小投资者单独计票，5%以下股东表决情况如下：

此外，会议听取了公司2025年度独立董事述职报告、2026年度高级管理人员薪酬方案，以及董事会关于2025年度财务报表、内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明。

北京康达律师事务所律师耿玲玉、王念慈对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，议案合法，表决程序及结果有效。

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