2026年5月20日，云南神农农业产业集团股份有限公司（证券代码：605296，证券简称：神农集团）年度股东会在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。本次会议由公司董事会召集，副董事长何乔关女士主持，召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事9人，列席8人，董事何祖训先生因工作原因未出席；董事会秘书蒋宏出席，总经理何祖训先生因工作原因未出席，其他高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过全部8项非累积投票议案，无否决议案，具体表决情况如下：

1. 关于2025年年度董事会工作报告的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	460,071,274	99.9820	58,317	0.0126	24,210	0.0054

2. 关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	5,840,187	98.2725	72,847	1.2257	29,810	0.5018

3. 关于2025年年度利润分配方案的议案（特别决议事项）

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	460,064,944	99.9806	72,547	0.0157	16,310	0.0037

4. 关于2026年董事（非独立董事）薪酬方案的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	5,830,997	98.1179	81,537	1.3720	30,310	0.5101

5. 关于2026年独立董事津贴方案的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	460,039,754	99.9752	83,737	0.0181	30,310	0.0067

6. 关于聘任2026年度审计机构的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	460,072,074	99.9822	56,017	0.0121	25,710	0.0057

7. 关于2026年度担保计划的议案（特别决议事项）

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	460,045,954	99.9765	82,637	0.0179	25,210	0.0056

8. 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	460,061,754	99.9799	70,337	0.0152	21,710	0.0049

此外，会议对2025年年度利润分配方案进行现金分红分段表决，具体情况如下：

北京德恒（昆明）律师事务所律师杨杰群、杨敏见证本次股东会，认为会议召集、召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

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