2026年5月20日，宁波杉杉股份（维权）有限公司（证券代码：600884）在浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，会议主持人为公司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席会议的股东和代理人人数为1859人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为560,046,549股，占公司有表决权股份总数的比例为25.8655%。公司在任董事11人，7人列席本次股东会；董事会秘书陈莹女士列席本次股东会。

本次会议审议的所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1. 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	556,366,664	99.3429	3,113,395	0.5559	566,490	0.1012

2. 关于2025年度利润分配方案的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	555,027,046	99.1037	4,602,303	0.8217	417,200	0.0746

3. 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度会计审计机构和内控审计机构的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	556,358,746	99.3415	3,176,903	0.5672	510,900	0.0913

4. 关于公司本级2026年度申请综合授信额度的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	556,385,664	99.3463	3,180,585	0.5679	480,300	0.0858

5. 关于公司2026年度提供担保全年额度的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	539,697,219	96.3664	19,831,630	3.5410	517,700	0.0926

6. 关于制定《宁波杉杉股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	554,091,978	98.9367	5,462,771	0.9754	491,800	0.0879

7. 关于公司董事2026年度薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案
   7.01 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	553,749,460	98.8756	5,752,389	1.0271	544,700	0.0973

7.02 关于公司董事2025年度薪酬确认的议案
审议结果：通过
表决情况：

7.03 关于公司董事兼高管项目奖申请的议案
审议结果：通过
表决情况：

8. 关于董事会延期换届的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	553,705,778	98.8678	5,819,581	1.0391	521,190	0.0931

此外，本次会议还披露了现金分红分段表决情况及5%以下股东对相关议案的表决情况。上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师、马正平律师对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

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