建设机械股东会审议通过多项议案最高同意比例达99.93%_资讯

创始人

2026-05-19 21:50:57

2026年5月19日，陕西建设机械股份有限公司（证券代码：600984，证券简称：建设机械）年度股东会在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事、总经理黄爱民先生主持，采取现场表决和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共336人，持有表决权股份总数499,081,001股，占公司有表决权股份总数的39.7027%。公司在任董事9人，出席6人，董事长车万里、副董事长柴昭一、董事耿洪彬因工作原因未出席；董事会秘书李晓峰及部分高管列席会议。

本次会议审议的10项议案均获通过，无否决议案。具体表决情况如下：

议案名称	审议结果	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
公司2025年度董事会工作报告	通过	498,660,661	99.9157	120,210	0.0240	300,130	0.0603
公司2025年年度报告及摘要	通过	498,660,661	99.9157	120,310	0.0241	300,030	0.0602
关于2025年度独立董事述职报告的议案	通过	498,659,721	99.9155	121,250	0.0242	300,030	0.0603
关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	通过	498,655,941	99.9148	115,630	0.0231	309,430	0.0621
公司2025年度利润分配预案	通过	498,734,611	99.9305	117,290	0.0235	229,100	0.0460
关于公司计提长期股权投资减值准备的议案	通过	498,726,131	99.9288	125,970	0.0252	228,900	0.0460
关于公司计提资产减值准备的议案	通过	498,672,071	99.9180	125,030	0.0250	283,900	0.0570
关于公司2025年度日常关联交易事项及预计2026年度日常关联交易事项的议案	通过	76,387,028	99.2668	336,350	0.4370	227,800	0.2962
关于董事2026年度薪酬方案的议案	通过	498,630,331	99.9133	154,570	0.0309	277,900	0.0558
关于修订董事薪酬管理制度的议案	通过	497,380,251	99.6628	1,408,450	0.2822	274,100	0.0550

本次会议涉及关联交易及董事薪酬的议案存在回避表决情况：第8项议案因关联交易，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西建设机械（集团）有限责任公司共计422,129,823股回避表决；第9、10项议案因涉及董事薪酬，董事、股东惠鹏持有的18,200股回避表决。

北京市嘉源律师事务所郭斌、李博律师对本次会议进行见证，认为会议召集和召开程序、人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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