2026年5月19日，健帆生物科技集团股份有限公司（证券代码：300529）2025年度股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日下午14:30在广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室举行，网络投票时间为当日9:15至15:00。本次会议由公司第五届董事会召集，董事长董凡先生主持，会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定。

本次股东会应出席股东代表股份占公司有效表决权股份总数的50.4941%，其中现场投票股东13人，代表股份占比48.7757%；网络投票股东177人，代表股份占比1.7184%。会议审议通过了包括年度报告、利润分配预案、董事会换届等在内的11项议案，未出现否决议案情形。

核心议案表决情况如下：

董事会换届选举结果

本次股东会完成第六届董事会选举，非独立董事及独立董事候选人全部当选。

• 非独立董事选举情况：

  候选人	职务	同意股份数（股）	得票率
  董凡	非独立董事	389,259,446	99.55%
  雷雯	非独立董事	389,019,585	99.49%
  唐先敏	非独立董事	388,741,771	99.42%
  邵柯	非独立董事	388,741,767	99.42%
  朱梦晓	非独立董事	388,745,973	99.42%

• 独立董事选举情况：

  候选人	职务	同意股份数（股）	得票率
  徐焱军	独立董事	388,900,627	99.46%
  温志浩	独立董事	388,536,324	99.37%
  郭国庆	独立董事	388,298,521	99.31%

其他重要议案表决结果

1. 《2025年年度报告》及摘要：同意385,734,461股，占出席会议有效表决权的98.65%；反对0.16%，弃权1.19%。
2. 《2025年度利润分配预案》：同意385,890,761股，占比98.69%；反对0.12%，弃权1.19%。
3. 《关于续聘2026年度审计机构的议案》：同意384,450,149股，占比98.32%；反对0.49%，弃权1.19%。
4. 《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》：同意385,821,261股，占比98.67%；反对0.14%，弃权1.19%。

国浩律师（深圳）事务所律师童曦、陈烨出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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