证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-032

辽宁成大生物股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号 辽宁成大生物股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书李业基先生列席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、6、7、8均为普通议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人，所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案5为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人，所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次股东会议案 3、4、7对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：4；

应回避表决的关联股东名称：辽宁成大股份有限公司

5、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所

2、律师：邵凤律师、孙颖律师

3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2026年5月13日