（2026年3月31日，绍兴）绍兴贝斯美（维权）化工股份有限公司（证券代码：300796，证券简称：贝斯美）今日发布第四届董事会第十四次会议决议公告，会议审议通过了变更部分募集资金用途及召开临时股东会等两项重要议案。

董事会会议召开情况

公司第四届董事会第十四次会议于2026年3月31日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长钟锡君先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过两项重要议案

变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金

会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》。公告称，本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金，是公司根据自身发展战略、实际经营情况和当前市场环境所做出的调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

该议案已经公司董事会战略委员会和董事会审计委员会审议通过，保荐机构中泰证券股份有限公司就此项议案出具了核查意见。表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

提请召开2026年第一次临时股东会

会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于2026年4月16日（星期四）下午14时30分在公司二楼会议室召开2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件

1. 《第四届董事会第十四次会议决议》
2. 《第四届董事会2026年第一次战略委员会决议》
3. 《第四届董事会2026年第二次审计委员会决议》

有关上述议案的具体内容，投资者可查阅公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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