证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2026一011

中国铁建股份有限公司

关于2025年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《公司2025年度计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为客观、公允地反映公司2025年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2025年，公司共计提减值准备人民币合计89.2亿元。

二、本次计提减值准备的说明

1.应收账款等金融资产减值准备

公司对应收账款、长期应收款、其他应收款、债权投资等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年，公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提减值准备人民币51.12亿元。

2.合同资产减值准备

公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产（含一年以上部分）减值准备人民币8.63亿元。

3.存货减值准备

公司对存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。2025年，公司对成本超过可变现净值的房地产项目等存货，计提存货跌价准备人民币28.11亿元。

4.其他资产减值准备

公司对投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2025年度计提减值准备人民币1.34亿元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年计提减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加人民币51.12亿元，资产减值损失增加人民币38.08亿元，公司合并财务报表利润总额减少人民币89.2亿元。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，已经公司董事会审计与风险管理委员会及第六届董事会第九次会议审议通过，能够公允的反映公司截至2025年12月31日的资产状况，不存在损害公司和股东利益的情况。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：601186 证券简称：中国铁建

中国铁建股份有限公司

2025年度可持续发展（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《中国铁建股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《中国铁建股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告》全文。

2、本可持续发展（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会；审计与风险管理委员会。[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司各部门和单位按照职责分工，负责可持续发展信息的收集、整理和报送，由审计与风险管理委员会汇报可持续发展相关事项，董事会负责决策公司可持续发展重大事项，每年审议公司可持续发展报告。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会作为最高决策层对ESG管理负最终责任，审计与风险管理委员会负责识别ESG风险与机遇，拟定工作目标策略并监督执行。公司经内外部分析确定ESG关键议题与管理重点，建立目标管理机制，董事会按年检视目标进展，制定管控措施并分解责任，将ESG指标纳入绩效考核，同时严格把控ESG风险，完善体系提升防控能力。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2026一013

中国铁建股份有限公司

关于2026年度财务资助额度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 2026年度，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）及子公司计划新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助13.5亿元。

● 本次财务资助已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

一、财务资助事项概述

鉴于房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不能满足项目日常经营所需，需要项目公司股东按出资比例提供短期股东借款支持项目开发建设。

为保障公司日常生产经营需要，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《公司2026年度财务资助额度计划的议案》，同意公司及子公司2026年度新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助总额13.5亿元，同意提请股东会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士，在股东会审议通过的财务资助额度计划内，决定对外提供财务资助的具体对象、方式和金额等事项。财务资助额度有效期自2025年年度股东会决议公布之日起，至2026年年度股东会决议公布之日止。

该议案需提交公司股东会审议。

二、被资助对象的基本情况

被资助对象为公司及子公司参股的房地产开发项目公司，纳入本次预计财务资助额度计划的被资助对象需满足以下条件：

（1）被资助对象应从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

（2）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

三、财务资助风险防控措施

公司在对外提供财务资助过程中，将加强财务资助日常管理，密切关注被资助对象的生产经营、财务状况和债务清偿能力变化，积极防范风险，确保公司资金安全。

四、董事会意见

公司及子公司对参股房地产开发项目公司提供财务资助，主要是为满足日常经营和业务发展需求，有利于保障项目的顺利推进，总体风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意上述财务资助额度计划。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2026-015

中国铁建股份有限公司

关于下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

经中国铁建股份有限公司（以下简称公司）2022年9月29日第五届董事会第九次会议审议通过，同意下属中铁建国际投资有限公司（以下简称铁建国投）认购卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司（以下简称项目公司）及卡蒂诺资源加纳公司15%股权，参与加纳纳米迪尼金矿项目。

自铁建国投参股项目公司以来，为支持项目公司日常业务运营和矿区建筑工程建设，项目公司间接股东山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称山金香港）与项目公司签署借款合同，以股东借款方式为项目公司提供项目建设资金。铁建国投拟以香港全资子公司中国铁建国际投资集团有限公司（以下简称香港国投）为项目公司股东借款按所占股比15%提供担保，担保总金额不超过5,204.56万美元。担保期限为协议签署之日起至所有被保证债务到期日届满后十二个月止，本次担保无反担保。

上述担保事项相关内容以实际签订的担保合同为准。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《中国铁建国际投资集团有限公司为参股企业卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司借款提供担保的议案》。项目公司2025年末资产负债率76.61%，该项担保尚需公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

项目公司没有影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

股东会审议通过本次担保事项后，相关各方将签订担保协议，主要内容如下：

1.协议各方：香港国投（保证人），山金香港（债权人）、项目公司（债务人）。

2.担保范围：香港国投按所持项目公司股比，以15%的比例为限对山金香港为项目公司所提供融资的主债务金额以及相关利息和其他相关费用承担保证责任，香港国投承担保证责任金额不超过5,204.56万美元。

3.担保期限：协议签署之日起至所有被保证债务到期日届满后十二个月止（若任何被保证债务到期日发生延长、更新或变动，则保证期间起算日应相应延长、更新或变动）。

4.担保方式：香港国投提供连带责任保证。

上述担保事项相关内容以实际签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为参股公司的股东借款按股权比例提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要及推进项目顺利实施，符合下属公司发展需要和整体利益。项目公司已进入运营期，经营状况稳定，资信状况良好，主债务偿还资金来源主要为矿产销售收入，金矿预计达产后每年产生利润能够按时或提前偿还股东借款，铁建国投主要通过派驻公司董事、经理层及财务管理人员参与项目公司建设、生产经营和财务管理，能够保障公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第六届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及其控股子公司提供担保余额合计835.12亿元人民币，其中公司对控股子公司提供担保余额合计120.99亿元人民币，公司控股子公司对其子公司提供担保余额合计699.14亿元人民币，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保余额合计14.99亿元人民币，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司普通股股东净资产的24.54%、3.55%、20.55%和0.44%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2026一009

中国铁建股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会议于2026年3月30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2026年3月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，8名董事出席了本次会议。独立非执行董事马传景先生因其他公务无法出席会议，委托独立非执行董事解国光先生代为表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《公司2025年度财务决算报告的议案》

同意公司2025年度财务决算报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2025年年报及摘要的议案》

同意公司2025年年报及摘要。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2025年度利润分配方案的议案》

同意公司2025年度利润分配方案，公司拟向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本13,579,541,500股，合计拟派发现金红利4,073,862,450.00元（含税）。同意授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《董事会2025年度工作报告的议案》

同意董事会2025年度工作报告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2026年董事会工作要点的议案》

同意2026年董事会工作要点。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《独立董事独立性核查意见的议案》

同意董事会对独立董事独立性的核查意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建董事会对独立董事独立性的核查意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。独立非执行董事马传景先生、解国光先生、钱伟伦先生、王俊先生回避表决。

（七）审议通过《总裁2025年度工作报告》

同意总裁2025年度工作报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《公司2025年度计提减值准备方案的议案》

同意公司2025年度计提减值准备方案。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2025年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《公司2026年度担保额度计划的议案》

1.同意公司对所属子公司提供担保额度248.60亿元；子公司为其下属子公司提供担保额度933.38亿元；对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保额度265.67亿元。

2.为提高担保额度使用的灵活性和有效性，同意公司及所属子公司对下属子公司提供担保，在核定的担保额度内可在子公司间调剂使用。其中，担保额度在资产负债率超过（含）70%和低于70%的被担保子公司之间不可调剂使用。

3.提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在核定担保额度内审批公司对所属子公司（包括对新组建子公司）的担保事项。子公司在核定的担保额度内，按照其公司章程等规章制度具体审批办理担保事项。

4.担保额度有效期自2025年年度股东会决议公布之日起，至2026年年度股东会决议公布之日止。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2026年度担保额度计划的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《公司2026年度财务资助额度计划的议案》

1.同意公司及子公司2026年度新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助额度13.5亿元。

2.提请股东会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士，在股东会审议通过的财务资助额度计划内，决定对外提供财务资助的具体对象、方式和金额等事项。子公司在核定的财务资助额度内，按照公司规定及其公司章程等具体审批办理财务资助事项。

3.财务资助额度有效期自2025年年度股东会决议公布之日起，至2026年年度股东会决议公布之日止。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2026年度财务资助额度计划的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《公司2026年度资产证券化额度计划的议案》

1.同意公司及子公司2026年度不超过670亿元资产证券化产品发行额度计划。

2.提请股东会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在核定额度内办理所有相关事宜，包括审批具体发行主体、发行品种、基础资产、交易结构和增信措施等。

3.资产证券化额度有效期自2025年年度股东会决议公布之日起，至2026年年度股东会决议公布之日止。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《中国铁建国际投资集团有限公司为参股企业卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司借款提供担保的议案》

同意公司所属中国铁建国际投资集团有限公司作为担保主体，按其所持有的卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司15%的股比，对山东黄金矿业（香港）有限公司出借给卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司的借款提供担保，担保范围为借款本金、利息和其他相关费用等合计金额的15%，担保金额不超过5,204.56万美元。担保方式为连带责任保证，担保期限为担保协议签署之日起至被保证债务到期日届满后十二个月止。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于下属公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《公司续聘2026年审计中介服务机构的议案》

同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计中介服务机构，2026年度境内外财务报表审计和中期审阅费用为2,330万元（含税），内部控制审计费用为170万元（含税），合计为2,500万元（含税）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《2025年决算审计会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意2025年决算审计会计师事务所履职情况评估报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建2025年会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《公司2026年度审计工作重点及工作计划的议案》

同意公司2026年度审计工作重点及工作计划。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2025年度内部控制评价报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。戴和根先生、裴岷山先生、陈志明先生回避表决。

（十八）审议通过《公司2025年度可持续发展（ESG）报告的议案》

同意公司2025年度可持续发展（ESG）报告。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建2025年度可持续发展（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。经董事会审议，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

（二十）审议通过《确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

同意确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。裴岷山先生、陈志明先生回避表决。

（二十一）审议通过《召开公司2025年年度股东会的议案》

同意召开公司2025年年度股东会审议相关议案，审阅独立董事2025年度履职情况报告。同意授权公司董事长决定召开2025年年度股东会的具体时间和地点。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2026一010

中国铁建股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币567.02亿元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本13,579,541,500股，以此计算合计拟派发现金红利4,073,862,450.00元（含税）。2025年度公司现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的比例为25.50%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现合并报表归属于上市公司普通股股东净利润159.73亿元，拟分配的现金红利总额40.74亿元，占本年度合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，具有施工项目单体体量大、生产周期长、应收账款和存货金额较高等特点，日常经营周转资金需求较大。2025年，我国传统公路、市政、房建等领域的固定资产投资回落，而电力工程、矿山工程等新兴市场实现跨越式发展，建筑行业正面临结构性调整。这一变化既带来挑战，也孕育机遇，为具备技术储备和资质优势的企业开辟了新的增长空间。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

当前公司正处于由规模扩张向高质量发展转型的关键阶段。公司将持续巩固传统基建市场优势，同时加快布局增长新动能，通过加强绿色低碳、地下空间、高端装备、新材料、新能源、竹基产业、海洋经济等领域的创新研发投入和资质获取力度，推进传统产业向智能化、绿色化转型。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

近年来，公司维持了相对稳定的盈利水平，为股东创造了持续稳定的投资收益。

公司将根据业务发展需要合理安排资金开支，进一步优化资金使用，统筹资金调度，提高资金使用效率，支持公司健康、稳定、持续发展。

一方面，公司需保有充足资金以应对日常运营的流动性资金需求；另一方面，公司培育战略性新兴产业、拓展新兴业务、加大科技创新力度，均需要资金投入。同时，保留一定比例的留存收益，有利于增强公司风险应对能力，支持公司持续发展。

（四）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润将用于抢抓发展机遇、推动传统产业转型升级、支持战略性新兴产业发展及创新技术研究等方面。公司将坚持稳中求进工作总基调，加快固本升级、创新育新和提质增效，提升效率效益水平，增强核心竞争力，为股东带来长期稳定的回报。近三年，公司派息比例均维持在20%以上且分红比例稳步提高，保持了稳定的分红派息水平。

（五）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、投资者关系邮箱、上证e互动、现金分红说明会等多种渠道来表达对现金分红政策的意见和诉求。公司股东会提供网络投票方式为中小股东参与现金分红决策提供便利。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司按照《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的要求，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

综上所述，综合考虑公司目前的资本结构、偿债能力和发展规划，制订上述现金分红预案，目的是为了提升公司发展质量，给投资者带来长期持续的回报。此利润分配方案满足《公司章程》及《中国铁建股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第九次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2026一016

中国铁建股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《中国铁建股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况、岗位职责及履职情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.担任高级管理人员的执行董事，不以董事职务取得薪酬，按其在管理层的任职和考核情况确定薪酬。薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入（含任期激励收入）等构成。其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。

2.非执行董事不在公司领取薪酬。

3.独立非执行董事的薪酬根据年度履职评价结果每年动态调整。

4.职工董事不以董事身份另行取薪，其薪酬根据其在公司担任的职工岗位及劳动合同约定。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入（含任期激励收入）等构成。其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。

四、薪酬追索扣回机制

对因违反国家法律法规、未履行或未正确履行职责造成企业资产损失的董事和高级管理人员，公司将根据处分和资产损失责任认定结果，扣减其当年绩效年薪或追索扣回全部已发绩效年薪和任期激励收入。

五、其他说明

公司董事、高级管理人员的薪酬发放、止付追索、考核与调整等事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及公司薪酬管理办法的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件及公司经合法程序修订后的薪酬管理办法等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司最新的薪酬管理办法等规定执行。

六、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年3月29日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第2次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第九次会议，审议《确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》《确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。其中，《确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议；《确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经董事会审议通过。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2026一014

中国铁建股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称安永华明)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

2．投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3．诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师杨淑娟女士，于1997年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司年报和内控审计，涉及的行业包括建筑业、科学研究和技术服务业及批发和零售业。

项目合伙人和第二签字注册会计师陈柏伊女士，于2008年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司年报和内控审计，涉及的行业包括建筑业、制造业、生物医药行业等。

项目质量控制复核人王宁女士，于2006年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2000年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多家上市公司年报和内控审计，涉及的行业包括建筑业、制造业及租赁和商务服务业等。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3．独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

2025年度，中国铁建聘请安永华明承担财务报表审计及内部控制审计工作。2025年审计费用是按照审计工作量，以公允合理的定价原则并通过公开招标确定。公司2025年度审计费用为人民币2,500万元，其中2025年度境内外财务报表审计和中期审阅费用人民币2,330万元，内部控制审计费用人民币170万元。

2026年度审计费用以2025年度审计费用为基础，依据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，由双方谈判协商确定为人民币2,500万元，其中境内外财务报表审计和中期审阅费用人民币2,330万元，内部控制审计费用人民币170万元，较2025年度审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会审议意见

安永华明具备相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服务的丰富经验。安永华明在担任公司审计机构并进行财务报表审计和内部控制审计的过程中，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责，具备审计工作专业能力，完成了公司各项审计工作，能够满足公司审计工作要求，同意续聘安永华明为公司2026年的审计中介服务机构并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《公司续聘2026年审计中介服务机构的议案》，表决情况为9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年3月31日