2月9日，上能电气股份有限公司（证券代码：300827，证券简称：上能电气）发布第四届董事会第二十二次会议决议公告，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。

公告显示，为保障募集资金投资项目的顺利推进，公司根据实际生产经营需求，已使用自筹资金预先投入相关募投项目并支付了部分发行费用。基于此，董事会同意公司使用募集资金对上述预先投入的自筹资金及已支付发行费用进行置换。

本次董事会会议于2026年2月9日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长吴强先生主持，会议的召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

在表决环节，该议案获得全票通过，同意9票，反对0票，弃权0票。公司表示，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。此外，保荐机构已就该事项出具专项核查意见。

会议还审议通过了其他事项，备查文件包括第四届董事会第二十二次会议决议等。

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