厦门信达股份有限公司（证券代码：000701，证券简称：厦门信达）于2026年1月30日召开第十二届董事会二〇二六年度第二次会议，审议通过了修订《公司章程》及多项内部管理制度的议案，标志着公司治理结构进一步优化。

会议由董事长王明成先生主持，应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

注册资本调整至6.68亿元

根据公告，厦门信达因回购并注销部分限制性股票，对《公司章程》相关条款进行修订。核心变化是公司注册资本由675,807,106元调整为668,313,106元，股本总数相应变更为668,313,106股。

此外，《公司章程》还对董事提名程序、累积投票制适用条件、董事忠实义务及离职管理等条款进行了完善，新增了董事利用公司商业机会需履行报告和披露义务的规定，强化了董事离职后承诺履行及责任审查机制。

多项管理制度同步修订

为配合《公司章程》修订，公司同步对多项内部管理制度进行了完善：

1. 将《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并修订，原制度同时废止。

2. 修订《关联交易管理制度》，进一步规范关联交易决策程序，原制度同时废止。

上述修订后的制度及《公司章程（预案）》全文将于2026年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

议案需提交股东会审议

公告显示，《关于修订<公司章程>的议案》需提交公司二〇二六年第二次临时股东会审议。公司将授权经营管理层及相关负责人员办理工商变更、登记备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

此次系列修订是厦门信达根据《上市公司治理准则》等法规要求，结合公司实际情况及未来发展需要进行的制度优化，有助于进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。

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