【深圳，2026年1月30日】金龙羽集团股份有限公司（证券代码：002882，证券简称：金龙羽）今日召开2026年第二次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过多项重要议案。其中，《关于投资建设年产2GWh固态电池量产线项目的议案》获得99.97%的高票通过，标志着公司正式加速布局新能源电池领域。

会议基本情况

本次股东会于2026年1月30日15:00在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开，由公司董事长郑有水先生主持。会议同时提供网络投票渠道，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票，股权登记日为2026年1月26日。

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，广东华商律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

股东出席情况

本次会议出席股东及股东代理人共396名，代表股份276,029,100股，占公司有表决权股份总数的63.76%。其中：

• 现场出席股东及代理人5名，代表股份272,516,000股，占比62.95%
• 网络投票股东391名，代表股份3,513,100股，占比0.81%

公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

议案审议结果

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案

该议案涉及公司董监高责任保险的购买事宜，关联股东郑有水先生及其一致行动人吴玉花女士、郑钟洲先生合计回避表决272,515,800股股份。最终表决结果如下：

关于投资建设年产2GWh固态电池量产线项目的议案

该议案获得参会股东的高度认可，以99.97%的赞成票通过，具体表决结果如下：

法律意见

广东华商律师事务所出具的《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

市场解读

此次年产2GWh固态电池量产线项目的高票通过，显示出股东对金龙羽战略转型的坚定支持。固态电池作为下一代动力电池技术，具有能量密度高、安全性好等优势，项目的实施将有助于公司拓展新能源业务板块，培育新的利润增长点，对公司未来发展具有重要战略意义。

金龙羽董事会表示，将根据股东会决议，积极推进相关项目的实施工作，后续进展将及时履行信息披露义务。

（完）

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