证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-006

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月12日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月12日

至2026年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司2026年1月28日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：股东时乾中及其一致行动人应对议案1进行回避

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2026年2月10日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准。

2、个人股东需提交的文件包括：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（附件1）。

3、法人股东需提交的文件包括：法定代表人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托的代理人出席会议的，还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。

六、其他事项

联系方式

联系电话:0551-63805572

联系邮箱：higagroup@higasket.com

联系人：余敏

联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号安徽万朗磁塑股份有限公司证券部

邮政编码:230601

出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年1月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽万朗磁塑股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-009

安徽万朗磁塑股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 临时补流募集资金金额：10,000_万元

● 补流期限：自2026年1月27日第四届董事会第二次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

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二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，募集资金使用计划及实际投入具体情况如下：

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注：以上数据未经审计；募集资金账户余额不包含借出临时补充流动资金13,700.00万元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.00亿元，用于公司主营业务相关的生产经营补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金至相应募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行，且临时补流将通过募集资金专户实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年1月27日，召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币1.00亿元，使用期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司审计委员会审议通过。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

五、专项意见说明

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-005

安徽万朗磁塑股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日以通讯方式发出第四届董事会第二次会议通知，会议于2026年1月27日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席6人），公司高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司及控股子公司2026年度预计申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2026年度预计申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司2026年度预计对外担保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2026年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2026-008）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-009）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

（五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会提请于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-007

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于公司及控股子公司2026年度

预计申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度预计申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现就相关情况公告如下：

一、申请授信的主要情况

为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，公司及控股子公司2026年度预计向银行等金融机构及地方金融组织等申请总额不超过人民币68亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务、资产池业务、融资租赁、供应链融资、电子债权凭证及资金交易业务等（具体业务品种以相关单位审批为准）。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构及地方金融组织等最终协商签订的授信协议为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

上述综合授信额度的申请期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起不超过12个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本、各金融机构及地方金融组织等资信状况选择具体合作单位。

二、保证担保情况

根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条款相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-010

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：银行等金融机构

● 现金管理额度期限：不超过12个月

● 现金管理金额：不超过3.00亿元人民币，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

● 现金管理类型：安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等产品。

● 履行的审议程序：

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：尽管公司拟选择符合安全性高、流动性好的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司主营业务和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（三）现金管理额度

公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币3.00亿元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）现金管理额度期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次自有资金现金管理额度经董事会审议通过后，前次自有资金现金管理额度自动终止。

（五）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等产品。

（六）实施方式

在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择安全性高、流动性好的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果；

5、公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，办理相关现金管理业务。

三、对公司的影响

公司及子公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务；通过适量的现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。

根据《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产等，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

四、相关审核及审议决策程序

公司于2026年1月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-008

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于公司及控股子公司2026年度

预计对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2026年度拟向泰州市万朗磁塑制品有限公司（以下简称“泰州万朗”）、广东佳适新材料科技有限公司（以下简称“广东佳适”）、滁州鸿迈塑胶科技有限公司（以下简称“滁州鸿迈塑胶”）、合肥鸿迈塑料制品有限公司（以下简称“合肥鸿迈”）、中山市普阳电子科技有限公司（以下简称“普阳电子”）、广东顺德顺洛科技有限公司（以下简称“顺德顺洛”）、安徽万朗新材料科技有限公司（以下简称“万朗新材料”）、国太阳科技有限公司（以下简称“国太阳”）、通泰智能科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国通泰”）、泰州天恩电子有限公司（以下简称“天恩电子”）、广东美的智享生活电器制造有限公司（以下简称“智享生活电器”）、安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）、合肥雷世塑业科技有限公司（以下简称“合肥雷世”）、六安万朗顺感电子有限公司（以下简称“六安顺感”）、万朗磁塑集团（泰国）有限公司（以下简称“泰国万朗”）、滁州万朗塑胶制品有限公司（以下简称“滁州万朗塑胶”）、安徽万朗感知科技有限公司（以下简称“万朗感知”）、重庆盛泰新材料科技有限公司（以下简称“重庆盛泰”）提供合计不超过180,200.00万元的担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保，下同）。

（二）内部决策程序

公司于2026年1月27日召开第四届董事会第二次会议，董事会同意公司及控股子公司2026年度向合并范围内公司拟提供合计不超过180,200.00万元的担保。担保额度的有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起不超过12个月。本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

■

（四）担保额度调剂情况

公司2026年度对外提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司以及资产负债率低于70%的控股子公司提供担保；为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保。资产负债率将按照担保发生前最近一期财务数据计算。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

注：天恩电子、智享生活电器为2025年9月30日后交割。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期间：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期间以公司、控股子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额：累计不超过180,200.00万元。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足公司及控股子公司经营发展需要，提升资金使用效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

此次担保如导致公司需提供超持股比例担保的情形，按以下方式采取担保及风险控制措施来保证公司权益：

1.其他股东拥有的实物资产；

2.其他股东在其他企业的股权；

3.其他股东在被担保公司持有的股权；

4.其他经公司总经理办公会审核认可的方式。

五、董事会意见

公司于2026年1月27日召开第四届董事会第二次会议，董事会同意公司及控股子公司2026年度向合并范围内公司拟提供合计不超过180,200.00万元的担保。担保额度的有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起不超过12个月。本议案尚需提交公司股东会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保余额为18,017.00万元，均为公司对控股子公司进行担保，占公司最近一期经审计净资产的11.35%，无逾期担保。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年1月28日