证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-009

湖北广济药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

1.本次股东会不存在否决提案的事项。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的情况

（1）会议召开时间

现场会议时间：2026年1月27日（星期二）下午15:30

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。

（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（5）主持人：董事长胡立刚先生。

（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

2.会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共242人，代表股份108,426,456股，占上市公司总股份的31.2693％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的25.2608％。通过网络投票的股东241人，代表股份20,834,391股，占上市公司总股份的6.0085％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共241人，代表股份20,834,391股，占上市公司总股份的6.0085％。

3.公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1.会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意106,529,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2504％；反对1,859,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7151％；弃权37,420股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％。

中小股东总表决情况：

同意18,937,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8948％；反对1,859,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9256％；弃权37,420股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1796％。

表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。

2.会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

总表决情况：

同意106,734,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4393％；反对1,468,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3541％；弃权223,940股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2065％。

中小股东总表决情况：

同意19,142,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8780％；反对1,468,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0472％；弃权223,940股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0749％。

表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

刘炜女士当选为公司第十一届董事会独立董事。本次选举的独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

2.律师姓名：李如峰、王宁静

3.结论性意见：公司2026年第一次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.湖北广济药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2.湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司

2026年1月28日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-010

湖北广济药业股份有限公司

关于回购注销限制性股票减少注册资本

通知债权人公告

一、通知债权人的原因

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划的5名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司对该5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票11.97万股予以回购注销。

因本次回购注销将导致公司注册资本减少11.97万元，公司总股本将由346,750,339股减少至346,630,639股，公司的注册资本将由346,750,339元减少至346,630,639元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。

具体内容及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-002）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

二、需债权人知晓的相关信息

本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司章程》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

1.申报时间

自本公告之日起45日内（工作日8:30-12:00、14:00-17:00）。

2.联系方式

联系人：杨行虎、吴爱珍

联系电话：17371575571

电子邮箱：gjyystock@163.com

联系地址：湖北省武穴市大金镇梅武路100号

3.申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4.其他

（1）以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；

（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年1月28日