三元股份拟修订公司章程及独立董事管理办法，将召开临时股东会审议_资讯

三元股份拟修订公司章程及独立董事管理办法，将召开临时股东会审议

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2026-01-28 02:24:50

中访网数据北京三元食品股份有限公司于2026年1月27日以通讯方式召开了第九届董事会第七次会议。会议审议通过了三项重要议案。首先，董事会同意对《公司章程》进行修订，修订后的全文已按规定披露。其次，董事会通过了关于修改公司《独立董事管理办法》的议案，新管理办法全文也已同步披露。上述两项修订议案均需提交公司股东大会审议批准。为此，董事会第三项决议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定召集股东会对前述章程及制度修订进行表决，相关会议通知已另行公告。本次董事会应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均获全票通过。此次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，标志着三元股份在完善公司治理结构方面迈出了新的一步。

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