【北京，2026年1月20日】北京易华录信息技术股份有限公司（证券代码：300212，证券简称：易华录；债券代码：148002，债券简称：22华录01）今日发布第六届董事会第十九次会议决议公告，宣布拟终止部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。该议案已获董事会全票通过，尚需提交公司股东大会审议。

公告显示，易华录第六届董事会第十九次会议于2026年1月19日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

针对终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，董事会认为，此举是公司根据业务发展需要及项目实际情况作出的审慎决定，有利于提高资金使用效率、优化资源配置，并为公司日常生产经营提供资金支持，符合公司长远发展利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已发表同意的审核意见。

会议同时审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，具体会议召开时间将另行通知。

易华录第六届董事会第十九次会议决议情况

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