证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2026-004

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月2日 9:00

召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月2日

至2026年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年1月15日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年1月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（二） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司战略发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2026年1月27日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

（三）登记时间：2026年1月30日 9：00一11：30 14：30一16：00

六、其他事项

（一）与会人员食宿及交通费自理

联 系 人：冯 丰 陈国林 邮 编：650106

联系电话：（0871）68328190 传 真：（0871）68326661

联系地址：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部（董事会办公室）

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年1月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2026-003

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于董事长辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月15日收到公司董事长王建强先生提交的书面《辞职报告》。王建强先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资发展委员会主任委员、提名委员会主任委员职务，辞任后王建强先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王建强先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动。截至本公告披露日，王建强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在新任董事长选举产生之前，按照《公司章程》规定，由公司副董事长、总经理郭俊梅女士代为履行公司董事长及法定代表人职责，代行职责的期限自王建强先生辞职报告生效之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将尽快按照法定程序完成董事补选、新任董事长选举、 调整董事会专门委员会委员等工作。

公司及董事会对王建强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

三、提名董事候选人的情况

经公司第八届董事会提名委员会提名，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，一致同意杨小江先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会审核意见：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定， 经审阅公司非独立董事候选人杨小江先生的个人履历等相关资料，杨小江先生具有多年的企业经营管理相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。本次关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效，公司董事会提名委员会一致同意该事项，并提交公司董事会审议。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年1月17日

杨小江先生简历

杨小江，男，汉族，1982年9月生，大学本科，中共党员，曾任云南锡业集团股份有限公司冶炼分公司团委副书记、工会主席、炼渣车间党支部书记，云南锡业集团（控股）有限责任公司团委书记、群众工作部副主任、公关部副主任、党委办公室副主任，云锡集团锌业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云南华联锌铟股份有限公司党委委员、纪委书记，云南锡业机械制造有限责任公司党委书记、董事长，云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室主任、公司办公室主任、董事会办公室主任，云南华联锌铟股份有限公司党委书记、董事长，云南锡业股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，云南省戎合投资控股有限公司党委书记、董事长，云南民爆集团党委书记、董事长。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记。

主要工作经历如下：

2006.07--2007.08 云南锡业股份有限公司冶炼分公司各车间流动实习

2007.08--2008.05 云南锡业股份有限公司冶炼分公司项目部电气管理

2008.05--2010.02 云南锡业股份有限公司冶炼分公司团委副书记

2010.02--2011.07 云南锡业股份有限公司冶炼分公司炼渣车间党支部副书记、工会主席

2011.07--2012.04 云南锡业股份有限公司冶炼分公司炼渣车间党支部书记、工会主席

2012.04--2012.12 云南锡业集团（控股）有限责任公司团委书记、群众工作部副主任、云南锡业股份有限公司团委书记、群众工作部副主任

2012.12--2014.02 云南锡业集团（控股）有限责任公司公关部副主任、党委办公室副主任

2014.02--2016.03 云锡集团锌业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席

2016.03--2017.11 云南华联锌铟股份有限公司党委委员、纪委书记

2017.11--2018.11 云南锡业机械制造有限责任公司、个旧锡都实业有限责任公司党委委员、党委书记、董事、董事长、法定代表人

2018.11--2020.05 云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室（公共关系部）主任，云南锡业股份有限公司党委办公室（公共关系部）主任、纪委委员、云锡机关党委委员

2020.05--2020.09 云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室主任、公司办公室主任、董事会办公室主任、锡业股份纪委委员、云锡机关党委委员

2020.09--2022.05 云南华联锌铟股份有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长、法定代表人，云锡文山锌铟冶炼公司董事、董事长、法定代表人，锡业股份纪委委员

2022.05--2022.11 云南锡业股份有限公司党委委员、党委副书记、工会主席、职工董事，云南华联锌铟股份有限公司党委书记

2022.11--2022.12 云南省戎合投资控股有限公司党委委员、书记（按省管企业副职领导管理）

2022.12--2023.04 云南省戎合投资控股有限公司党委委员、书记、董事长、董事

2023.04--2023.06 云南省戎合投资控股有限公司党委委员、书记、董事长、董事，兼云南民爆集团董事长、法定代表人

2023.06--2026.01 云南省戎合投资控股有限公司党委委员、书记、董事长、董事，兼云南民爆集团党委委员、书记、董事长、法定代表人

2026.01-- 今 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026－002

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2026年1月14日以书面或电子形式发出，会议于2026年1月15日以通讯表决的方式举行。公司副董事长、总经理郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

（一）《关于补选公司董事的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告》（临2026-003号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于补选公司董事的议案》；

（二）《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-004号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

二、公司董事会提名委员会对本次会议的相关议题在董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

公司提名委员会审议了《关于补选公司董事的议案》，认为：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，经审阅公司非独立董事候选人杨小江先生的个人履历等相关资料，杨小江先生具有多年的企业经营管理相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。本次关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效，公司董事会提名委员会一致同意该事项，并提交公司董事会审议。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年1月17日