中国人寿寿险天津市分公司金融知识科普：单位和个人的反洗钱要求
创始人
2026-01-15 21:54:31

了解了什么是“反洗钱”，以及面对“反洗钱”所要遵守的原则和要求。接下来，中国人寿寿险天津市分公司再来告诉您，单位和个人在面对“反洗钱”时，要求都有哪些。

1. 任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，如不得出租、出借自己的身份证件和银行账户等。

2. 任何单位和个人应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。

3. 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门、公安机关或者其他有关国家机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。对在反洗钱工作中做出突出贡献的单位和个人，按照国家有关规定给予表彰和奖励。

内容来源：中国人寿保险股份有限公司服务号

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