【武汉，2026年1月16日】南国置业股份有限公司（证券代码：002305，证券简称：*ST南置）今日发布2026年第一次临时股东会决议公告，会议审议通过了《修订〈独立董事工作制度〉的议案》和《修订〈公司章程〉的议案》两项核心议案，均以超99%的赞成票获得通过，彰显股东对公司治理优化的高度认可。

会议召开与出席情况

本次临时股东会于2026年1月15日14:30在武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室以"现场投票+网络投票"相结合的方式召开，由公司董事会召集，董事长李明轩先生主持。会议召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定。

出席会议的股东及股东授权委托代表共计417人，代表有表决权股份736,861,533股，占公司有表决权股份总数的42.4896%。其中，现场投票股东4人，代表股份702,204,397股（占比40.4912%）；网络投票股东413人，代表股份34,657,136股（占比1.9984%）。中小股东参与度方面，415名中小股东代表股份34,659,236股，占公司总股本的1.9986%。

议案表决结果

本次会议审议的两项议案均获高票通过，具体表决情况如下：

法律意见

湖北华隽律师事务所廖诚杰、陈薇旭律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定；出席人员资格合法有效；表决程序和结果合法合规，决议具有法律效力。

解读与影响

此次《公司章程》及《独立董事工作制度》的修订，是ST南置完善公司治理结构、提升规范运作水平的重要举措。市场分析人士指出，在公司面临"ST"风险的背景下，通过治理优化向市场传递积极信号，有助于增强投资者信心，为后续经营改善和风险化解奠定制度基础。

备查文件包括本次股东会决议及律师法律意见书，投资者可登录深圳证券交易所网站或公司指定信息披露平台查阅详情。

（完）

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