上海益民商业集团股份有限公司（证券代码：600824，股票简称：益民集团）今日发布第十届董事会第十一次会议决议公告。公司董事会于2026年1月15日在总部会议室召开会议，审议通过了《公司章程》修订及召开2026年第一次临时股东会等重要议案。

公告显示，本次董事会应到董事7人，实际出席董事7人，会议由张敏董事长主持，公司高级管理人员列席会议。会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，决议合法有效。

会上，董事会审议通过了两项重要议案：

一是《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。该议案具体内容将在公司临2026-02号临时公告中详细披露，且尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二是《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同样以7票全票赞成获得通过。关于本次临时股东会的具体安排，包括会议时间、地点、审议事项及参会方式等内容，公司将在临2026-03号临时公告中予以公布。

会议议案表决情况如下：

益民集团表示，董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。市场人士分析，《公司章程》的修订通常与公司治理结构优化、业务发展需求或监管政策调整相关，投资者可关注后续临时公告及股东会进展，以便全面了解相关变动对公司的影响。

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