【财经网讯】绍兴兴欣新材料股份有限公司（证券代码：001358，证券简称：兴欣新材）于2026年1月14日发布第三届董事会第十二次会议决议公告。会议审议通过了两项重要议案，包括使用最高6.6亿元闲置资金进行现金管理，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在提升资金使用效率并完善公司治理结构。

闲置资金管理方案获批 总额度达6.6亿元

公告显示，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用两类资金进行现金管理：

• 不超过4.4亿元的闲置募集资金（含超募资金）
• 不超过2.2亿元的自有资金

上述资金将以协定存款方式存放，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，其中闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该事项无需提交股东大会审议，保荐机构国盛证券已发表无异议核查意见。

完善信息披露制度 提升治理水平

会议同时审议通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。根据公告，该制度依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在进一步优化公司治理水平，规范信息披露暂缓与豁免行为。

本次董事会会议于2026年1月13日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。两项议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

市场分析人士指出，兴欣新材此次动用闲置资金进行现金管理，有助于在保障资金安全的前提下提升收益水平，而信息披露制度的完善则体现了公司在治理规范化方面的持续努力，对维护投资者权益具有积极意义。

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