杭州博拓生物科技股份有限公司（证券代码：688767，证券简称：博拓生物）于2026年1月9日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、新增部分制度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。本次修订及新增制度旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保护公司及全体股东合法权益。

公司章程修订要点解析

根据《上市公司治理准则(2025年10月修订)》等法律法规要求，结合公司实际情况，博拓生物对《公司章程》多项条款进行了修订，主要涉及控股股东义务、董事任职资格、董事会运作机制等关键领域：

控股股东义务进一步强化

在原第四十三条基础上新增第八项规定，要求控股股东"保证公司资产完整、人员独立、财务独立"，进一步明确了控股股东在维护公司独立性方面的责任。

董事任职资格与义务细化

• 第一百条新增第七项，明确被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员且期限未满的人员不得担任董事
• 第一百〇一条新增条款，要求公司与董事签订合同，明确双方权利义务、任期、违约责任及离职后义务等内容
• 第一百〇三条在董事勤勉义务中新增"加强与投资者沟通"要求，强化董事的投资者关系管理责任

董事会运作机制优化

• 第一百〇五条新增董事离职相关规定，明确董事离职应完成工作移交，任职期间责任不因离职而免除，未履行完毕的承诺仍需履行
• 第一百一十条细化独立董事职责，要求独立董事"依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用"
• 第一百二十七条新增董事审议义务，要求董事审议事项时"充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否充足，表决程序是否合法等"

薪酬与考核机制完善

第一百四十八条新增薪酬管理制度相关内容，明确： - 公司应建立包括工资总额决定机制、薪酬结构、绩效考核等在内的薪酬管理制度 - 董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50% - 建立薪酬止付追索机制，对违反义务给公司造成损失或对违法违规行为负有过错的董事、高级管理人员，公司可减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并追回已支付部分

多项治理制度同步修订与新增

为配合《公司章程》修订，博拓生物同时对部分现有制度进行修订，并新增多项重要管理制度，具体如下：

上述制度中，《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。修订后的制度全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司表示，本次《公司章程》及相关制度的修订和新增，是为了适应最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保障公司持续健康发展。相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

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