青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"）于2026年1月发布新版公司章程，对公司治理结构、股东权利、董事会运作、利润分配等核心事项进行了系统规范。作为深交所创业板上市公司（股票代码：300950），德固特此次章程修订旨在进一步完善公司治理体系，保护投资者合法权益，提升公司规范运作水平。

公司基本情况与股权结构

德固特前身为青岛德固特机械制造有限公司，于2012年10月整体变更为股份有限公司，2021年3月3日在深交所创业板上市。公司注册地址为山东省青岛市胶州市尚德大道17号，注册资本15,306.80万元，法定代表人为董事长，公司永久存续。

公司设立时的发起人为魏振文、汪芙秀和青岛德沣投资企业(有限合伙)，均以原公司经审计的账面净资产折股出资。

公司治理结构与组织架构

新版章程明确了公司的组织架构，包括股东会、董事会、监事会及高级管理层的权责划分：

股东会作为公司最高权力机构，行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、增减注册资本、发行公司债券、合并分立等重大事项的职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定基本管理制度等职权。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，由董事会聘任或解聘，负责公司日常经营管理工作。

股东权利与保护机制

章程详细规定了股东的权利与义务，股东享有依照其所持股份份额获得股利、参加股东会并行使表决权、监督公司经营、查阅复制公司章程及财务报告等权利。针对中小股东保护，章程特别规定：

• 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决应当单独计票并公开披露
• 股东可以书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼，维护公司利益
• 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东可以作为征集人，公开请求股东委托其代为出席股东会
• 公司应当为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，为投资者发言、提问及与公司董事、高级管理人员交流提供必要的时间

股份发行与转让规则

章程规定公司股份采取股票形式，每股面值1元，均为普通股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。关于股份转让，章程明确：

• 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让
• 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%
• 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有
• 公司不得收购本公司股份，但减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、员工持股计划或股权激励等情形除外

利润分配政策

章程确立了稳定增长的现金股利政策，规定在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

根据公司发展阶段和资金需求，章程设置了差异化的现金分红比例： - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80% - 发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% - 发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%

公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在同时符合现金及股票分红条件的情况下，应当优先采取现金分红方式。

关联交易与对外担保制度

为规范关联交易，章程规定公司与关联法人发生的关联交易成交金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上，或与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的关联交易，需经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议批准。

关于对外担保，章程明确了必须提交股东会审议的情形，包括单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%等。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意。

信息披露与投资者关系管理

章程规定公司指定《中国证券报》或《证券时报》和中国证监会指定的信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司将多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。

公司董事会负责管理信息披露事项，确保公司所披露的信息真实、准确、完整。董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责公司信息披露的组织、协调和保密工作。

本次新版公司章程的发布，是德固特完善公司治理结构、提升规范运作水平的重要举措，将为公司持续健康发展奠定坚实的制度基础，更好地保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

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