2025年12月31日，科兴生物制药股份有限公司（证券代码：688136，证券简称：科兴制药）在深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室召开2025年第三次临时股东会。会议由董事会召集，董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，出席股东所持表决权占公司总表决权比例达53.88%，会议审议通过了多项重要议案。

会议出席情况

本次股东会共有99名普通股股东及代理人出席，代表有表决权股份106,716,177股，占公司表决权总数的53.8815%。公司在任董事8人，其中7人列席会议，独立董事HE RUYI先生因个人行程安排未能出席；董事会秘书王小琴女士及其他高级管理人员列席了本次会议。北京市嘉源律师事务所律师曾雨竹、邓睿珩对会议进行了见证，并出具了合法有效的法律意见书。

议案审议结果

关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案

该议案获得高票通过，同意票数106,585,682股，占出席股东有效表决权的99.8777%；反对票数126,491股，占比0.1185%；弃权票数4,004股，占比0.0038%。

关于续聘2025年度审计机构的议案

该议案同样获得通过，同意票数106,548,822股，占出席股东有效表决权的99.8432%；反对票数121,691股，占比0.1140%；弃权票数45,664股，占比0.0428%。

中小投资者表决情况

针对上述两项重大议案，5%以下股东的表决情况如下：

律师见证意见

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本次股东会的顺利召开，为公司后续发展战略的实施奠定了坚实基础。科兴制药表示，将严格按照相关法律法规及监管要求，规范使用募集资金，确保公司各项经营活动有序推进，切实维护全体股东的利益。

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