2025年12月30日，兄弟科技股份有限公司（证券代码：002562，证券简称：兄弟科技）召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了包括变更注册资本、修订《公司章程》及多项公司治理制度在内的一系列议案。

会议召开情况概述

本次股东大会现场会议于2025年12月30日下午14:45在浙江省海宁市海洲街道学林街1号公司会议室召开，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议由公司董事会召集，董事长钱志达先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计600人，代表有表决权的股份445,819,848股，占公司有表决权股份总数的39.0104%。其中：

• 现场出席股东及股东代表3名，代表股份440,548,428股，占公司有表决权股份总数的38.5492%；
• 参加网络投票的股东597人，代表股份5,271,420股，占公司有表决权股份总数的0.4613%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况为597人，代表股份5,271,420股，占公司有表决权股份总数的0.4613%。

议案审议结果

本次股东大会以记名投票方式逐项审议通过了以下议案：

关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件的议案

该议案包含三项子议案，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过：

1. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
2. 总表决结果：赞成444,845,128股（99.7814%），反对880,720股（0.1976%），弃权94,000股（0.0211%）

3. 中小投资者表决：赞成4,296,700股（81.5093%），反对880,720股（16.7075%），弃权94,000股（1.7832%）

4. 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

5. 总表决结果：赞成444,822,328股（99.7763%），反对878,820股（0.1971%），弃权118,700股（0.0266%）

6. 中小投资者表决：赞成4,273,900股（81.0768%），反对878,820股（16.6714%），弃权118,700股（2.2518%）

7. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

8. 总表决结果：赞成444,785,368股（99.7680%），反对878,820股（0.1971%），弃权155,660股（0.0349%）
9. 中小投资者表决：赞成4,236,940股（80.3757%），反对878,820股（16.6714%），弃权155,660股（2.9529%）

关于修订、制定公司部分治理制度的议案

该议案包含九项子议案，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过：

1. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2. 总表决结果：赞成444,784,428股（99.7677%），反对868,420股（0.1948%），弃权167,000股（0.0375%）

3. 中小投资者表决：赞成4,236,000股（80.3579%），反对868,420股（16.4741%），弃权167,000股（3.1680%）

4. 《关于修订<对外担保制度>的议案》

5. 总表决结果：赞成444,720,928股（99.7535%），反对882,920股（0.1980%），弃权216,000股（0.0485%）

6. 中小投资者表决：赞成4,172,500股（79.1532%），反对882,920股（16.7492%），弃权216,000股（4.0976%）

7. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

8. 总表决结果：赞成444,780,328股（99.7668%），反对879,320股（0.1972%），弃权160,200股（0.0359%）

9. 中小投资者表决：赞成4,231,900股（80.2801%），反对879,320股（16.6809%），弃权160,200股（3.0390%）

10. 《关于修订<累积投票制度>的议案》

11. 总表决结果：赞成444,755,388股（99.7612%），反对879,760股（0.1973%），弃权184,700股（0.0414%）

12. 中小投资者表决：赞成4,206,960股（79.8070%），反对879,760股（16.6892%），弃权184,700股（3.5038%）

13. 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

14. 总表决结果：赞成444,776,228股（99.7659%），反对879,420股（0.1973%），弃权164,200股（0.0368%）

15. 中小投资者表决：赞成4,227,800股（80.2023%），反对879,420股（16.6828%），弃权164,200股（3.1149%）

16. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

17. 总表决结果：赞成444,757,528股（99.7617%），反对887,120股（0.1990%），弃权175,200股（0.0393%）

18. 中小投资者表决：赞成4,209,100股（79.8476%），反对887,120股（16.8289%），弃权175,200股（3.3236%）

19. 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

20. 总表决结果：赞成444,776,628股（99.7660%），反对882,120股（0.1979%），弃权161,100股（0.0361%）

21. 中小投资者表决：赞成4,228,200股（80.2099%），反对882,120股（16.7340%），弃权161,100股（3.0561%）

22. 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

23. 总表决结果：赞成444,802,128股（99.7717%），反对882,420股（0.1979%），弃权135,300股（0.0303%）

24. 中小投资者表决：赞成4,253,700股（80.6936%），反对882,420股（16.7397%），弃权135,300股（2.5667%）

25. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

26. 总表决结果：赞成444,722,828股（99.7539%），反对905,720股（0.2032%），弃权191,300股（0.0429%）
27. 中小投资者表决：赞成4,174,400股（79.1893%），反对905,720股（17.1817%），弃权191,300股（3.6290%）

法律意见

上海市广发律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

兄弟科技股份有限公司董事会将按照相关规定及时办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商变更登记等后续事宜。

（完）

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。