【北京，2025年12月30日】金房能源集团股份有限公司（证券代码：001210，证券简称：金房能源）今日发布第四届董事会第十九次临时会议决议公告，宣布公司计划对部分募集资金投资项目进行结项与终止，并将结余募集资金13,786.45万元（约1.38亿元）全部投入新项目。

公告显示，本次董事会会议于2025年12月30日以现场和通讯结合的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，其中1名董事以通讯方式出席。会议由董事长杨建勋先生主持，全体高级管理人员列席会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

募集资金用途调整方案获全票通过

会议审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金投入新项目的议案》显示，公司拟将部分募集资金投资项目进行结项与终止，相关项目产生的结余募集资金及利息合计13,786.45万元将全部用于新项目投资。

公司表示，本次调整是基于项目实际开展情况作出的审慎决定，旨在提高募集资金使用效率，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案已获得董事会战略与ESG委员会审议通过，中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果显示，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过，根据相关规定，本议案需提交公司股东会审议。

2026年第一次临时股东会将于1月21日召开

为审议上述募集资金调整议案，董事会同时审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。根据安排，公司2026年第一次临时股东会将于2026年1月21日下午14:00在北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会议室召开，具体会议事项将另行公告。

金房能源表示，有关本次募集资金调整的具体内容，详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的专项公告。投资者可密切关注公司后续披露的股东会通知及相关文件，了解本次募集资金调整的详细情况及新项目具体投向。

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